작성자: Jordan, PANews
FTX 파산 여파가 암호화폐 시장에 여전히 영향을 미치고 있으며, 관련 소송이 심화되고 관련 문서에 공개되는 정보가 늘어나면서 알려지지 않은 일부 내부 정보도 서서히 드러나고 있습니다.
FTX 채권자 루이스 오리니(Louis Origny)에 따르면 이런 '건방진 작전'도 당혹스럽다.
이 기사에서는 이 사건을 심층적으로 분석하고 암호화 시장에 몇 가지 경고를 제공할 수 있습니다.
유동성이 낮은 토큰을 대량 축적하여 가격을 올린 후 FTX에 담보로 제공하여 막대한 자금을 빌려드립니다.
미국 델라웨어 파산 법원에 제기된 소송에 따르면 미룬은 모리셔스 시민이며 시장 조작에 있어 주로 일부 덜 유동적인 토큰에 대한 시장 조작에 관여해 왔습니다. 폴란드, 루마니아, 우크라이나의 조직범죄 네트워크 및 이슬람 극단주의 네트워크와 연계된 다양한 자금세탁 작전과 폰지 사기.
2021년 1월부터 미런은 BTMX(BTMX는 BitMax 거래소에 고정된 플랫폼 통화)에서 큰 포지션을 축적했으며, 전체적으로 BTMX 토큰 공급량의 약 절반을 구매하여 토큰 가격이 3분의 1 이내로 급등했습니다. 한 달 안에 10,000%.
이후 미룬은 FTX의 레버리지 기능과 마진거래 규정의 허점을 이용해 BTMX를 담보로 FTX로부터 수천만 달러를 빌렸다. 이때 비트맥스는 문제를 발견하고 FTX에 연락해 경고를 발령했다. FTX도 그렇게 하지 않았다는 점이 의아스럽습니다! 당시 FTX Digital Markets의 공동 CEO인 Ryan Salame은 의심스러운 활동에 대한 경고를 받았지만 이후 취약점 규모가 최소 4억 달러에 달하는 것으로 밝혀졌을 때 이를 무시한 것으로 알려졌습니다. Ryan Salame은 "아, 계정이 너무 이상해졌네요."라고만 말했습니다.
2021년 8월부터 12월까지 미룬은 새로운 계정과 별칭을 사용하여 다시 한번 유동성이 낮은 토큰인 BAO, TOMO 및 SXP를 사용하여 위 작업을 반복한 것으로 알려졌습니다. FTX가 문제를 인식하기 전에 그는 이미 공동 시장을 사용했습니다. 이는 미런이 KNC라는 또 다른 코인을 다시 조작하려 했을 때 발견된 것으로 알려졌습니다.
소송에 따르면 미룬은 시장 조작이 중단되면 BTMX의 가격이 급락할 것이라는 점을 잘 알고 있었으며, 이는 "대출된" 자산을 모두 반환해야 함을 의미했지만 미룬은 FTX 규칙을 준수할 의사가 전혀 없었으며, 시간이 지남에 따라 그는 또한 대량의 스테이블 코인과 기타 토큰을 인출했습니다. 그제서야 FTX는 허점이 매우 크다는 사실을 발견하고 미룬의 계정을 잠갔습니다. 그러나 의문스러운 점은 FTX가 미룬의 출금 기능을 중지하는 것을 "깜빡해서" 시장 조작 수익금을 쉽게 사용할 수 있게 했다는 것입니다. 백만 달러가 이체되었습니다!
소송 문서에 공개된 정보에 따르면, FTX는 당시 자사 플랫폼의 이렇게 큰 취약점을 외부 세계가 발견하는 것을 원하지 않았기 때문에 "한 벽을 제거하여 다른 벽을 보완"하는 오래된 수법을 채택했습니다. 사실을 확인하고 손실을 자매 회사인 Alameda Research에 이전합니다.
공매도 전략을 사용하여 Alameda Research가 포지션을 청산하기 위해 막대한 돈을 투자하도록 "강제"
소송에서는 또한 FTX에서 미룬의 행동이 신속하게 처리되지 않았기 때문에 FTX 플랫폼에서 더 많은 토큰을 운영할 수 있도록 "허용"되었다고 밝혔습니다. FTX 역시 미룬에게 아무런 조치도 취하지 않고 담보를 더 제공해 달라고만 했습니다.
Alameda Research는 많은 MOB 숏 포지션을 보유하고 있는 것 외에도 이러한 숏 포지션을 보충하기 위해 시장에서 대량의 MOB 토큰을 구매하기 시작했습니다. Alameda의 몇 주간의 흥청망청 구매 기간 동안 MOB 가격은 750% 급등하여 Alameda가 막대한 가격 인상 비용을 지불해야 했고, Alameda가 흥청망청 구매를 늦춘 직후 MOB 토큰이 결국 폭락했습니다. 2021년 8월 BTMX/MOB 사건의 진상이 정리될 때까지 Alameda 직원은 Meerun의 행동으로 인해 Alameda가 최대 10억 달러의 손실을 입었다고 추정했습니다.
그러나 미룬은 FTX의 시장조작 혐의를 인정하지 않고 FTX의 주장은 근거가 없고 증거도 없다고 주장했다. 제안에 따르면 FTX 계좌에 입금된 금액이 최종 인출 금액을 훨씬 초과하는 것으로 나타났습니다. 이는 FTX 거래가 실제로 어떤 조직 범죄 네트워크나 극단주의와도 관련이 없음을 의미합니다. 테러리스트 네트워크에 연결되어 있으며 자금을 지원한 적이 없습니다.
물론 미룬의 말을 신뢰할 수는 없지만 완전히 믿을 수는 없습니다. 소송 문서에 따르면 그는 대출 플랫폼에 대한 "거버넌스 공격"을 수행하기 위해 COMP 토큰을 "Humpy the Whale"로 사용하는 데 참여한 혐의를 받았기 때문입니다. 많은 수의 COMP 토큰을 축적함으로써 Coin은 다른 프로토콜 사용자로부터 2,000만 달러 이상의 자산을 이전하려고 시도했으며 궁극적으로 그 영향력을 활용하여 추가 보상을 받는 대가로 Liquid와 "평화 조약"을 체결했습니다. 더 이상 프로토콜을 공격하려고 합니다.
이번 사건에서 어떤 교훈을 얻을 수 있나요?
미룬의 시장조작 기법은 간단하게 세 가지로 요약할 수 있습니다.
1. 유동성이 낮은 토큰을 대량으로 초기 축적하여 관련 토큰의 가격을 상승시킨 다음 이러한 토큰을 담보로 사용하여 암호화폐 거래소에서 자금을 빌려주고 현금화합니다.
2. 다수의 매도 포지션을 구축함으로써 Alameda Research가 포지션을 청산하기 위해 막대한 자금을 인수하고 투자해야 했습니다.
3. 유동성이 낮은 토큰을 여러 개 공동 구매하여 "가격을 올린 후 FTX에 담보로 하여 막대한 자금을 빌려주는" 시장조작 수법을 반복합니다.
미룬 소송의 세부 내용이 공개되면서 암호화폐 업계에 경각심을 불러일으키는 일임에 틀림없지만 다음과 같은 귀중한 교훈도 제공합니다.
교환의 경우 KYC 절차를 지속적으로 개선하고, "고객 파악" 및 "자금 세탁 방지" 규정을 엄격하게 구현하고, 사용자 신원에 대한 포괄적인 검증을 수행하고, 범죄자가 플랫폼을 사용하여 불법 활동을 수행하는 것을 방지해야 합니다. 또한 내부 직원에 대한 감독을 강화하고, 내부 통제 메커니즘을 구축 및 개선하고, 직원을 대상으로 정기적인 교육을 실시하고, 내부 직원의 '무활동'이 범죄자에게 기회를 제공하는 것을 방지해야 합니다. 동시에 거래소는 건전한 위험 평가 시스템을 구축하고, 정기적인 비즈니스 위험 평가를 수행하고, 잠재적인 위험을 식별하고, 특히 저유동성 자산에 초점을 맞춘 교차 계정 및 마진 거래 모니터링을 강화하여 이에 상응하는 조치를 취해야 합니다.
투자자의 경우 유동성이 낮은 토큰의 비정상적인 가격 변동을 경계하고, 민감한 토큰의 고래 계정의 대규모 온체인 전송 활동에 주의를 기울이고, 규제 관할 구역에서 운영하고 해당 기관으로부터 인증을 얻는 것을 우선시해야 합니다. 규제 기관.
