著者: ジョーダン、PANews
FTXの破産の余波は依然として仮想通貨市場に影響を及ぼしており、関連する訴訟が深まり、関連文書の開示情報が増えるにつれ、いくつかの未知のインサイダー情報が徐々に明らかになってきている。
FTX債権者のルイ・オリニー氏が番組で明らかにしたところによると、この種の「生意気な作戦」も不可解だという。
この記事ではこの事件を詳しく分析し、暗号化市場に警告を与える可能性があります。
流動性の低いトークンを大量に蓄積して価格をつり上げ、FTXに抵当に入れて巨額の資金を融資する。
デラウェア州の米国破産裁判所に起こされた訴訟によると、ミーラン氏はモーリシャスの国民であり、主に流動性の低いトークンの市場操作に重点を置いている。ポーランド、ルーマニア、ウクライナの組織犯罪ネットワークやイスラム過激派ネットワークとのつながりを持つ、さまざまなマネーロンダリング活動やねずみ講などの犯罪を10年以上にわたって行っている。
2021年1月から、ミーランはBTMXで多額のポジションを蓄積しました（BTMXはBitMax取引所に固定されたプラットフォーム通貨です）。合計で彼はBTMXトークン供給量の約半分を購入し、その結果トークンの価格は3ドル以内に下落しました。月内は10,000％。
その後、ミーラン氏はFTXのレバレッジ機能と証拠金取引ルールの抜け穴を利用し、BTMXを担保としてFTXから数千万ドルを借り入れたが、この時BitMaxが問題を発見し、FTXに連絡して警告を発した。不可解なのは、FTX もそれをしなかったことです。当時FTX Digital Marketsの共同最高経営責任者（CEO）だったRyan Salame氏は不審な活動に関する警告を受け取ったと報告されているが、その後、脆弱性の規模が少なくとも4億米ドルであることが判明したため、彼はそれを無視した。ライアン・サラメは「ああ、このアカウントはとてもおかしくなった」とだけコメントした。
2021年8月から12月にかけて、Meerunは新しいアカウントとエイリアスを使用して、流動性の低いトークンBAO、TOMO、SXPを再び使用して上記の操作を繰り返したと報告されています。FTXが問題に気づく前に、彼はすでに共同市場を使用していました。この操作により 2 億ドル近くがだまし取られましたが、それが発覚したのは、ミーランが KNC と呼ばれる別のコインを再度操作しようとしたときだったと言われています。
訴状によると、ミーラン氏は、市場操作が停止するとBTMXの価格が急落し、「貸付」資産をすべて返還する必要があることをよく知っていたが、明らかにFTXの規則に従うつもりはなかった。時間が経つにつれて、彼はまた、大量のステーブルコインや他のトークンも引き出しました。そのとき初めて、FTXはその抜け穴が非常に巨大であることを発見し、ミーランのアカウントをロックしました。しかし、不可解なのは、FTXがミーランの出金機能を停止することを「忘れ」、彼が450以上の市場操作から得た収益を簡単に使用できるようにしたことです。百万米ドルが送金されました！
訴訟文書で開示された情報によると、FTXは当時自社プラットフォームのこれほど大きな脆弱性を外部に発見されることを望まなかったため、「一方の壁を取り除いて他方の壁を補う」という昔ながらの手法を採用したという。事実を報道し、損失を姉妹会社のアラメダ・リサーチに移管する。
空売り戦略を利用してアラメダ・リサーチにポジションを閉じるために巨額の資金を投資させる「強制」
訴状にはまた、FTXでのミーラン氏の行為が迅速に対処されなかったため、FTXプラットフォームでさらに多くのトークンを運用することが「許可」されたと述べられており、地下グアノ通貨モバイルコイン（MOB）の価値のないトークンを空売りしたとされている。 FTXもミーランに対しては何もせず、より多くの担保を提供するよう求めただけだった。
Meerun が多数の MOB ショート ポジションを保有していることに加えて、Alameda Research も多くのショート ポジションを保有しています。これらのショート ポジションを補うために、Alameda Research は市場から大量の MOB トークンを購入し始めました。アラメダの数週間にわたる買い占めの最中、MOB価格は750％急騰し、アラメダは大幅な値上げのコストを支払うことを余儀なくされ、その後アラメダが買い占めを減速させた直後にMOBトークンは最終的に暴落した。 2021年8月にBTMX/MOB事件の混乱が収まるまでに、アラメダの担当者は、ミールンの行動がアラメダに最大10億米ドルの損失を引き起こしたと推定した。
しかし、ミーラン氏はFTXの市場操作の告発を受け入れず、FTXの主張は根拠がなく証拠がないと主張し、「私はFTX取引所が定めた制限内で運用しており、私のFTX口座に関する情報は何も受け取っていない。ちなみに、FTX 口座に入金された金額が最終出金額をはるかに上回っていることも判明しました。つまり、私は組織犯罪ネットワークや過激派とは何の関係もありません。テロリストのネットワークとつながりがあり、資金を提供したことは一度もありません。」
もちろん、ミーラン氏の言葉を信用できないわけではありませんが、完全に信じることはできません。訴訟文書によると、ミーラン氏は「クジラのハンピー」としてCOMPトークンを使用して融資プラットフォームで「ガバナンス攻撃」を実行することに参加した疑いがあるためです。 Compound Finance。コインは、大量の COMP トークンを蓄積することで、他のプロトコル ユーザーから 2,000 万ドル以上の資産を移転しようとし、最終的にはその影響力を利用して、追加の補償と引き換えにコンパウンドとの「平和条約」を締結しました。プロトコルを攻撃しようとしている。
この事件からどのような教訓が得られるでしょうか?
Meerun の市場操作テクニックは、次の 3 つの簡単な方法に要約できます。
1. 流動性の低いトークンを大量に初期蓄積し、関連するトークンの価格を押し上げ、その後、これらのトークンを担保として使用して暗号通貨取引所から資金を貸し出し、現金化する。
2. 大量のショートポジションを確立したため、アラメダ・リサーチがポジションを引き継ぎ、ポジションを解消するために巨額の資金を投資することを余儀なくされました。
3. 流動性の低いトークンを複数共同購入し、「価格をつり上げてからFTXに抵当に入れて巨額の資金を融資する」という相場操縦手法を繰り返す。
Meerun 訴訟の詳細が明らかになったことで、これは間違いなく暗号化業界にとって重大な警鐘ですが、同時に次のような貴重な教訓も得られます。
取引所については、KYC手順を継続的に改善し、「顧客確認」と「マネーロンダリング防止」規制を厳格に実施し、ユーザーの身元確認を包括的に実施し、犯罪者がプラットフォームを利用して違法行為を行うことを防止する必要がある。また、内部職員の監督を強化し、内部管理メカニズムを確立および改善し、従業員に対する定期的な研修を実施し、内部職員の「不作為」が犯罪者に利用する機会を与えないようにする必要があります。同時に、取引所は健全なリスク評価システムを確立し、定期的なビジネスリスク評価を実施し、潜在的なリスクを特定して対応策を講じる必要があり、特に低流動性資産に焦点を当てたクロスアカウント取引と信用取引の監視を強化する必要がある。
投資家にとっては、流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、センシティブなトークンのホエールアカウントによる大規模なオンチェーン転送活動に注意し、規制された管轄区域での運営と対応する認証の取得を優先する必要がある。規制当局の取引プラットフォーム。
