PANews 5月31日消息,据Bitcoinist报道,土耳其当局在安卡拉的21个省开展了加密行动,拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯罪及清洗犯罪所得资产”的嫌疑人。在此次行动中,当局查获了超过 177 件不动产和 61 件动产,价值 10 亿土耳其里拉。此外,他们还没收了一支无牌枪支、一支空包弹枪和一些加密资产。
欺诈性的加密货币交易平台Smart Trade Coin承诺为投资者提供“零风险、高额利润”。Smart Trade Coin 团队向客户保证,他们的投资是安全的,因为其“止损”功能和“先进的交易机器人”会为他们自动执行买卖交易。然而,调查显示,该平台只是一个传统的庞氏骗局系统,从用户那里窃取了超过 10 亿美元,即 320 亿土耳其里拉。现有投资者被承诺,如果他们为该加密平台带来新客户,他们将“获得利润”。新投资者的资金将用于维持该计划的运行。