一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（二）

邵诗巍｜2024-08-10 18:17

说起帮信罪，可能很多人并不陌生，自2019年两高发布司法解释明确帮信罪的立案标准，以及2020年全国各地广泛开展“断卡”行动，推动了帮信罪的大规模适用，由此被大多数人所熟知。但刑法287条其实规定了两个罪名，一个是帮信罪，一个是非信罪。关于非信罪，对于绝大多数人，甚至是对很多律师来说，都是比较陌生的罪名。可能很多Web3创业者对于国内不能开交易所，不能发币，不能挖矿等常识性法律规定是知道的，但对于币圈相关资讯信息的发布、推广，一般不认为存在法律风险。但是，通过本人既往承办的涉本罪的币圈刑事案件的经验总结，这么一个“小众”的罪名，Web3创业者一定要格外重视。

说起帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪），可能很多人并不陌生，自2019年两高发布司法解释明确帮信罪的立案标准，以及2020年全国各地广泛开展“断卡”行动，推动了帮信罪的大规模适用，由此被大多数人所熟知。

但刑法287条其实规定了两个罪名，一个是帮信罪，一个是非法利用信息网络罪（以下简称非信罪）。关于非信罪，对于绝大多数人，甚至是对很多律师来说，都是比较陌生的罪名。

可能很多Web3创业者对于国内不能开交易所，不能发币，不能挖矿等常识性法律规定是知道的，但对于币圈相关资讯信息的发布、推广，一般不认为存在法律风险。

但是，通过本人既往承办的涉本罪的币圈刑事案件的经验总结，这么一个“小众”的罪名，Web3创业者一定要格外重视。

作者 |邵诗巍律师

本文上篇请➡️：

一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（一）

接着上文继续说。

什么是非信罪

2、从九二四通知看哪些币圈业务模式涉嫌非信罪

条款三：

加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。

本条文是对互联网企业的经营行为做出规制。相较于上述两条，本条内容与非信罪所规定的行为模式更为贴合，因为非信罪区别于其他罪名最为明显的特征，就是对于信息网络的利用，传播信息仅通过线上的网络方式实施。

虽然邵律师曾承办过Web平台/项目方因从事本条文中描述的相关业务，被警方以非信罪被抓的相关案件，但本人仍然认为，若该条规定的内容入刑，违反了刑法本应具有的谦抑性特征，其波及面是非常广泛且可怕的。

提供网络经营场所：

Web3平台或项目的“网络经营场所”通常指的是通过互联网提供的销售商品或服务的虚拟场所，例如网站、移动应用程序、小程序等在线平台，“提供网络经营场所”指的是为网络相关的商业活动提供必要的在线平台或空间。这可以包括不同类型的服务和环境，具体取决于业务的性质。
商业展示：如互联网企业收取Web3平台或项目方的广告费等合作费用，发布虚拟货币交易所、DeFi、NFT、数字钱包、链游GameFi、币种币价等信息，为Web3项目或平台做展示。
营销宣传：如互联网企业通过广告、内容营销、社交媒体推广、电子邮件营销等，提升Web3项目或平台的知名度，并激发潜在用户的投资欲望。
付费导流：如为Web3项目或平台创建专属的广告位或推广位，通过平台的流量优势吸引潜在客户；利用平台的算法推荐系统，将Web3项目或平台的商品或服务信息推荐给目标用户群体；在平台举办的各类活动中为Web3项目或平台提供展示机会等。

Web3刑事律师的思考

从最早的2013年中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》开始，国内对于虚拟货币及相关业务活动就一直持有严格的监管态度。后续有关监管部门也在不断出台新规，如2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》（94公告），2021年《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，2022年《关于防范NFT相关金融风险的倡议》等。

但需要说明的是，94公告、924通知等在法的效力位阶层面上属于规范性文件，而非信罪的情形为设立的网站、群组实施了违法犯罪活动，或者发布违法犯罪活动相关信息，该罪名中的“违法犯罪活动”，根据以下两高司法解释，仅限于犯罪行为和属于刑法分则规定的行为类型但尚未构成犯罪的违法行为。

因此，从法理和法的效力层面上来说，以94公告，924通知等作为认定行为人涉嫌犯罪的依据不足。