本次DEXX安全事件，平台方和KOL的法律风险有哪些？对于用户损失，他们需要承担哪些责任呢？

在当前的市场环境下，全球经济的波动和不确定性导致了企业增长放缓，甚至出现了裁员潮。许多行业减少了招聘需求，求职者们也因此面临激烈的市场竞争。 在这样的背景下，虽然 Crypto 市场同样处于熊市中，但井喷式出现的 Web3 应用们仍然保持着永无止境般的人才需求。 作为加密行业的律师，邵律师团队在日常的工作中也非常高频的遇到web3求职者们的咨询。 当求职者们被Web3行业独特的工作模式和高薪酬吸引的同时，他们也会对行业可能存在的风险感到担忧。 今天就来聊聊，是入职web3公司还是web2公司，求职者们应当怎样做选择？

作为一名加密领域的刑事律师，我们非常高频的看到实践中有大量的炒币散户、U商等着交易过程中因不幸收到赃款而被冻结银行卡、或者涉嫌洗钱类刑事犯罪。 如何能保证自己出U时不被冻卡，就成为了大家都关心的问题。 有需求就有市场，所以，USDT银行卡就诞生了。 此前，邵律师在《万事达U卡，银联U卡，能否保证安全出U不被冻卡？》一文中围绕着U卡相关问题进行过分析。本文想聊聊，在国内做U卡代理商，会是门合法的好生意吗？

尽管94号公告、924号公告等政策将虚拟货币相关业务认定为“非法金融活动”，但在实践中，涉及到虚拟货币委托理财引发的法律纠纷却屡见不鲜。

根据近年来邵律师所承办的案件以及日常工作中接到的大量咨询发现，国内警方（特别是在湖南地区）针对虚拟货币交易平台涉及的永续合约业务，以涉嫌开设赌场罪对相关人员采取刑事强制措施的情况屡见不鲜。

所谓的“车手”，又名“职业取款人”，是指专门负责实施取款、转移赃款的中间人，为赚取佣金而帮助犯罪团伙将赃款“洗白”。 由于USDT虚拟货币的匿名性特征，洗钱团队会招募车手以U商买卖USDT的手段（下图），将资金“洗白”。 那么车手的套现、转移赃款的行为，是与其上家一同构成诈骗罪的共同犯罪，还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩隐罪）？

尽管中国在2021年发布的924公告明确将虚拟货币相关业务视作“非法金融活动“，但对于那些在加密货币领域获得过利润的人来说，他们往往难以完全离开币圈。特别是对于那些在币圈赚取了巨额财富的“币圈大佬”，他们宁愿选择移居海外，甚至是变更国籍，也不愿意放弃这个充满机遇的领域。 前两天看到一则新闻[i]，涉案资金超1000亿元的MBI集团主犯、“亚洲传销教父”张誉发从泰国成功引渡回国，该案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。 作为专注于Web3领域的刑事律师，对于MBI集团所涉及的虚拟货币传销案并不陌生，此前本人也撰写过相关文章《虚拟货币涉传销，什么情况是无罪？》

无论是利用虚拟货币、数字人民币作为媒介转移赃款，还是普通的“两卡”类犯罪，除了成立上游犯罪的共犯，因而构成与上游犯罪相同的罪名（如：开设赌场罪、诈骗罪等）之外，帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）是更为常见的高发罪名。 根据法律规定，帮信罪最高判3年，掩隐罪最高判7年，那么在当事人被指控涉嫌掩隐罪的时候，辩护律师的辩护策略之一，就是主张轻罪辩护。因为若能改定帮信罪，鉴于该罪较高的入罪标准，根据实际情况，同样的涉案金额，显然帮信罪判缓的几率更高，若刚达到法定的立案标准，甚至有争取检察院阶段相对不诉的可能。

作为国内首款3A游戏大作，《黑神话：悟空》最近火爆出圈，刷爆各大社交网络。甚至连外交部的回应也登上了热搜。 据每日经济新闻消息，截至8月20日晚《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。 《黑神话：悟空》蔓延的热潮，在为加密货币领域注入新活力的同时，也引发了我们对于区块链游戏/web3游戏未来发展的思考。链游市场偶尔会有一些爆点，但总体来看一直不温不火。据统计[i]，2023 年区块链游戏市场交易量较 2022 年大幅下滑了 83.8%（从 200 亿美元跌至 32 亿美元）。

2017年94公告发布后，国内虚拟货币交易所纷纷宣布出海。接着2021年924通知发布后，国内交易所也接连表态将关闭对中国大陆地区用户的服务，对存量用户进行清退。 但时至今日，仍有不少虚拟货币交易平台关于所谓的出海，只是把公司注册地和服务器搬到海外，部分管理层人员肉身出海，但相关人员仍留在国内。 据行业内知情人透漏，截至目前，国人仍在开设的虚拟货币交易所至少有上千家。 在虚拟货币相关业务被定性为非法金融活动的背景下，虚拟货币交易所的刑事风险首当其冲。据公开判决来看，较为高频的交易所涉刑风险有开设赌场、非法经营、非法吸收公众存款、传销犯罪等，非信罪并不多见。

2017年94公告发布后，国内虚拟货币交易所纷纷宣布出海。接着2021年924通知发布后，国内交易所也接连表态将关闭对中国大陆地区用户的服务，对存量用户进行清退。 但时至今日，仍有不少虚拟货币交易平台关于所谓的出海，只是把公司注册地和服务器搬到海外，部分管理层人员肉身出海，但相关人员仍留在国内。 据行业内知情人透漏，截至目前，国人仍在开设的虚拟货币交易所至少有上千家。 在虚拟货币相关业务被定性为非法金融活动的背景下，虚拟货币交易所的刑事风险首当其冲。据公开判决来看，较为高频的交易所涉刑风险有开设赌场、非法经营、非法吸收公众存款、传销犯罪等，非信罪并不多见。

说起帮信罪，可能很多人并不陌生，自2019年两高发布司法解释明确帮信罪的立案标准，以及2020年全国各地广泛开展“断卡”行动，推动了帮信罪的大规模适用，由此被大多数人所熟知。 但刑法287条其实规定了两个罪名，一个是帮信罪，一个是非信罪。关于非信罪，对于绝大多数人，甚至是对很多律师来说，都是比较陌生的罪名。 可能很多Web3创业者对于国内不能开交易所，不能发币，不能挖矿等常识性法律规定是知道的，但对于币圈相关资讯信息的发布、推广，一般不认为存在法律风险。 但是，通过本人既往承办的涉本罪的币圈刑事案件的经验总结，这么一个“小众”的罪名，Web3创业者一定要格外重视。

为了扩大用户群，提升市场份额，虚拟货币交易平台普遍会采取多种营销推广方式，如推出返佣计划，空投奖励计划，社群营销等方式，来增加平台交易量。 这些激励措施会吸引很多的币圈KOL、带单老师、甚至是普通用户帮助平台拉新引流，一方面邀请者可以获得平台设置的不同程度的奖励，一方面平台也获得了更多的用户，可谓是“互惠共赢”。 但众所周知，我国的监管机构对虚拟货币交易持有严格的监管立场。那么为交易所拉新，是否存在法律风险？

随着区块链技术的飞速发展和加密货币市场的日益繁荣，Web3领域涌现出众多创新的商业模式，其中"撸毛工作室"便是一个典型代表。这些工作室通过参与项目方的推广活动、空投等手段，为自身和客户获取收益。 一些计划成立撸毛工作室的朋友，会问邵律师，这个事儿到底能不能做？毕竟总在网上看到各种靠撸毛一夜暴富的案例，肯定是心动的，正好自己手里有一些闲钱，如果这事儿靠谱，就拉上几个好朋友一起投资做个副业，将来也能共享收益。 但自己也是刚刚接触币圈、USDT、Web3这些概念，不知道成立撸毛工作室有没有法律风险，如果有，风险的边界又在哪里？ 所以撸毛工作室在运营过程中，有哪些需要关注哪些法律风险

2024年7月15日，上海市徐汇区人民检察院官微发布一则虚拟货币钱包被盗案例。 虚拟货币被盗案件，到底是适用盗窃罪，还是非法获取计算机信息系统数据罪，在司法实践中一直争议颇大。 但不同法院观点不同也就算了，但同一个法院居然也“类案不同判”？

2024年6月28日，拜登和特朗普首场大选电视辩论引发全球关注。同期，在V神强推的全球知名加密预测市场平台Polymarket上，美国大选预测的参与度也随之高涨。6月份平台数据显示，特朗普赢得大选的概率为62%，拜登的获胜概率为23%。 就在前两天，当地时间7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行的竞选集会现场发生枪击事件。一名20岁的男子用一支AR式步枪发射了多达八发子弹，其中一发擦着特朗普的耳边而过。躲过暗杀的特朗普因本次事件胜选概率在Polymarket上升至71%。

近年来，买卖虚拟货币赚取差价的生意，如果涉及变相买卖外汇，被判处非法经营罪，已经不是什么新鲜事了，实践中目前已不存在争议。涉案的U商也越来越多。 但在2024年7月9日，重庆市渝北区人民法院发布一则案例，U商买卖虚拟货币赚差价，被法院认定为“在虚拟货币支付平台从事资金支付结算”，从而构成非法经营罪，判处有期徒刑3年，并处罚金500万。这在实务中实属少见。 尽管二审法院已对本案作出终审判决，维持原判，但关于该案的事实认定及判决结果，本律师认为还有待商榷。

足球是世界上最受欢迎的运动之一，众多重要赛事吸引了全球数以亿计的观众。2024年的夏天属于欧洲杯，截至撰稿，欧洲杯已经快进到决赛进程，战况愈演愈烈。 值得注意的是，近年来，Web3行业频繁寻求与体育IP的合作 。在Web3平台借助体育IP的广泛影响力提升品牌知名度的同时，体育IP也借助Web3技术，诸如虚拟货币Token、NFT数字藏品等创新产物，开拓了前所未有的商业价值疆域，并塑造了IP营销与粉丝互动的新模式，常见模式有发行粉丝令牌Fan Token，NFT竞技活动、GameFi。 不过，在Web3与体育IP相互赋能的同时，法律合规也值得注意。

跨境电商或外贸公司在进行国际贸易时，理论上应该通过正规渠道进行货币兑换和跨境支付，但有些老板仍然会选择通过非法方式进行私人换汇。 选择私人换汇的原因有很多，有些是出于经济成本考虑（正规换汇渠道可能会有较高的手续费、税收成本，另外，私下换汇渠道有更有优势的汇率），时间成本考虑（正规换汇流程可能需要更多的时间和手续资料），规避监管（灰黑色产业交易）； 还有一些是因客观因素导致的换汇困难。例如美国对其他国家的经济制裁，限制俄罗斯银行使用SWIFT系统，限制伊朗使用美元进行交易等，若我国企业与这些国家存在贸易往来，在外币与人民币之间的结算上会存在障碍。

本文是因为邵律师近期办理的一起因换汇引发的介绍人涉刑案件的有感而发，但为保护隐私，本文不会透露任何在办案件的具体案情。仅做一个法律知识的科普，希望更多的朋友能够了解此类骗局，在日后做好风险防范，以避免潜在的涉刑风险。 有换汇需求的群体可以大致分为两类，一类是有正当需求的，例如留学、出境旅游、跨境贸易等，一类是出于非法目的的，例如转移资产、洗钱等。 由于我国实行外汇管制制度，出于“方便、快捷”等的考虑，私下换汇的交易，不合法，但在实践中很普遍。再加上香港的金融体系和内地稍有不同，资金到账≠入账，这就给了骗子可乘之机。