25일 금융권에 따르면 우리은행과 신한은행 지점에서 연이어 발생한 2조원 규모의 외환 이상거래와 비슷한 정황이 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행 등에서도 포착된 것으로 알려졌다고 연합인포맥스가 보도했다. 의심 정황은 은행들의 자체 점검 과정에서 발견된 것으로 전해졌으며, 금감원에 구두보고한 것으로 알려졌다. 이들 은행에서 나타난 외환 이상거래 규모는 수백억원에서 최대 1조원에 달하는 것으로 나타났다. 금감원은 은행들을 통해 해외로 송금된 자금 중 상당액이 가상자산거래소와 연루돼 있다는 점도 파악했다. 시중은행이 환치기 세력의 자금조달창구로 활용됐을 가능성을 염두에 두고 있다. 국내 암호화폐 시세가 해외보다 높은 이른바 김치 프리미엄 탓에 환치기 세력들이 차익을 노리고 해외 송금효과가 발생하는 불법 외환거래를 저질렀다는 추측에서다.