암호화폐 전문 미디어 코인포스트에 따르면, 블록체인 전문 보안업체 슬로우미스트(Slow Mist)가 지난주 발표한 '블록체인 보안과 자금세탁 대책' 보고서를 통해 "이더리움(ETH) 체인에서 발생한 해킹 등 불법 행위를 통해 빼돌려진 자금 중 75%는 토네이도캐시로 유입된다"고 진단했다. 이와 관련 보고서는 "암호화폐 관련 범죄 중에는 자금세탁 사례가 많다. 토네이도캐시는 그중 약 30만 ETH(불법 자금 중 약 75%)를 이체받고 있으며, 약 24%는 해커 지갑 주소에 남아있고, 2%는 중앙화 거래소로 이체됐다. 구체적으로 토네이도캐시가 자금세탁 수단으로 이용된 사례는 로닌 네트워크 브릿지 해킹, 하모니 호라이즌 브릿지 해킹, 웜홀 브릿지 해킹 등이 있다. 최근 발생한 해킹 사고 중에서는 크로스체인 브릿지를 노린 공격이 특히 많았다"고 분석했다. 앞서 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한 해커가 훔친 암호화폐를 토네이도캐시를 통해 세탁해 국가 안보에 위협이 된다는 이유로 토네이도캐시를 블랙리스트에 등록, 사용을 금지한다고 밝힌 바 있다.