路透社在周五發布的一份調查報告中表示，儘管全球最大的加密貨幣交易所幣安公開承諾合規，但其對KYC(know—your—customer) 的檢查很薄弱，並且沒有與當局適當合作。
路透社的這份報告是基於對數十名幣安前員工、顧問和商業夥伴的採訪，以及對數百份文件的審查。
根據該報告，幣安在公開聲稱歡迎監管時，拒絕回答監管機構和合作夥伴對其運營的問題，同時拒絕德國警方要求幣安幫助追查欺詐者和恐怖分子的請求，並無視其合規顧問的建議來避開存在洗錢風險國家的客戶。
報告稱，幣安首席執行官趙長鵬在表達對“KYC”要求薄弱的擔憂時，也忽略了高級員工的問題。
幣安收到了來自世界各地監管機構對其活動的多次警告，包括在新加坡、日本、開曼群島和英國，同時避免其設立全球總部。
據路透社報導，2020 年，幣安至少對七個國家的洗錢風險警報採取了行動。據路透社報導，具體而言，俄羅斯和烏克蘭的評級被“手動”從“極端”降級為“高”，以便交易所可以繼續在那裡提供服務。
路透社稱，除了2017 年在中國進行的全行業打擊外，幣安還曾兩次在與監管機構的關係惡化後逃離本土市場。路透社寫道，這發生在日本因在未經許可的情況下提供服務而將幣安叫停之後，以及另一次幣安意識到在馬耳他獲得許可設立全球總部所涉及的不僅僅是未經考察就予以批准。
Binance 發言人在給路透社的一份聲明中部分錶示，幣安正在“投資於未來的技術和立法，這些技術和立法將使加密行業走上成為監管良好、安全的行業的道路。”但是，該公司沒有回應路透社的詳細問題發表評論。
