PANews는 11월 20일 Cryptoslate에 따르면 스위스 금융시장 감독청(FINMA)이 암호화폐 분야에서 자금세탁 위험 증가에 대한 우려를 표명했다고 보도했습니다. 이 경고는 FINMA의 2024 위험 모니터링 보고서에 자세히 설명되어 있으며, 불법 활동을 위해 암호화폐 및 스테이블 코인과 같은 디지털 자산의 오용이 증가하고 있음을 강조했습니다.
보고서는 제재 회피 등 불법 거래에 스테이블코인이 점점 더 많이 사용되고 있다고 지적했다. 이러한 추세는 강력한 위험 관리 전략 없이는 집행 노력을 복잡하게 만들고 금융 기관의 법적 및 평판 위험을 증가시킵니다. 규제 당국은 디지털 자산의 오용과 관련된 취약성을 해결하기 위한 보다 강력한 조치의 필요성을 강조했습니다.
이를 위해 FINMA는 대상 감독 및 위험 관리 요구 사항 강화를 포함하여 이러한 위험을 줄이기 위한 기관별 조치를 시행했습니다. 보다 광범위한 노력에는 자금세탁 방지 강화를 목표로 하는 현장 조사 및 감사 계획 수정이 포함됩니다. 또한 규제 당국은 특히 정치적으로 노출된 사람이나 고위험 산업의 고객을 상대하는 경우 위험 허용 범위와 효과적인 위험 관리 관행에 대한 명확한 정의를 요구하고 있습니다.
