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上週，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 宣布製裁混幣器Tornado Cash，將Tornado Cash 相關的USDC和ETH地址添加到特別指定國民(Specially Designated Nationals, SDN) 名單中。
在上週二發布的公告中，OFAC 禁止美國居民使用 Tornado Cash。 Tornado Cash一直以來是一些去中心化金融黑客攻擊和利用的核心。自2019年以來，個人和團體使用該混和器清洗了價值超過70億美元的加密貨幣。
Tornado Cash 的聯合創始人之一Roman Semenov 在社交平台上發文說，在美國財政部批准隱私協議後，他在開發者平台GitHub 上的賬戶被暫停。
不僅如此，USDC穩定幣發行方 Circle也凍結了價值超過 75,000 USDC 的資金，這些資金與OFAC批准的列入SDN名單中的44個Tornado Cash地址有關。如，其中一個被Tokenview瀏覽器標記為“Tornado.Cash: L1 Helper,USDC Banned Address”的地址：
https://eth.tokenview.io/cn/address/0xca0840578f57fe71599d29375e16783424023357
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Tornado Cash(Tornado) 是一種虛擬貨幣混合器，它在以太坊區塊鏈上運行。 Tornado 接收各種交易，通過混淆其來源、目的地和交易方，然後再將它們傳輸給各自的接收者。雖然據稱目的是增加隱私，但像Tornado 這樣的混合器通常被非法行為者用來洗錢，尤其是那些在重大搶劫中被盜的資金。
“儘管公眾另有保證，但Tornado Cash 一再未能實施有效控制措施，以阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，並且沒有採取基本措施來解決其風險，財政部將繼續積極採取行動，打擊為犯罪分子和協助犯罪分子洗錢的混幣者。”負責恐怖主義和金融情報的美國財政部副部長Brian Nelson表示。據悉，禁止所有美國個人和實體與被列入製裁名單的USDC和ETH地址進行交互。對故意不遵守規定的處罰從5萬美元~1,000萬美元，以及10年~30年的監禁不等。
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USDC的發行方Circle和USDT的發行方Tether都可以凍結他們在以太坊智能合約級別上與Tornado 之間的穩定幣轉賬。被Circle/Tether列入黑名單的地址就意味著該地址無法進行相關資產的交易。據Tokenview 數據顯示，Tether共凍結了652個地址；Circle 共凍結了81個地址。其中，2022年（至今） Tether 共凍結了135個USDT地址；Circle 凍結了 56個USDC地址。一旦USDT/USDC地址被凍結，就意味著該地址無法進行USDT/USDC資產的相關交易。以太坊是個開放的金融系統，區塊鏈會記錄所有地址及其資金流動。為了提高用戶鏈上資產的安全性，Tokenview提供了USDT/USDC凍結名單展示功能，方便用戶查詢交互地址的風險度以及資金流向。
Tokenview USDT/USDC凍結地址：
https://eth.tokenview.io/cn/banned
此前，美國財政部在 5 月也對加密貨幣混合器 Blender.io 採取了類似措施。根據 OFAC 的製裁，一旦公司和個人的資產被凍結，人們通常被禁止與它們打交道。
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加密貨幣行業安全問題一直以來備受關注，頻繁爆發的黑客攻擊已經嚴重威脅個人和公司的資產安全。正是由於區塊鏈的資產透明度這一屬性，一些用戶通過利用Tornado Cash等混淆資金的工具來保留鏈上財務隱私。這一現象的滋生，再次向以以太坊為首的金融系統的安全性提出巨大挑戰。如何加強對與金融隱私和安全相關的重大政策問題的關注已經迫在眉睫。不光要加強對加密市場和穩定幣的監管力度，而且要加大政策上對數字資產運營商和中介機構的反洗錢/反恐融資的控制。
