더블록 보도에 따르면, 토네이도캐시 개발자 알렉세이 페르체프(Alexey Pertsev)에 대한 네덜란드 당국의 기소장에서 페르체프가 12억 달러를 세탁했다고 언급돼 있다. 페르체프는 2022년 8월 자금세탁방조 혐의로 네덜란드에서 체포된 바 있다. 오는 3월 26일 재판 예정이다.