編譯：Wendy

概述

安大略證券交易委員會（Ontario SEC，OSC）在對加拿大QuadrigaCX交易所2019年破產的事後分析報告中，將其稱為“龐氏騙局”。 QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其創始人的去世暴露出2.15億美元的財務漏洞。 Cotten在該平台上偽造的交易量高達1.15億美元。

今日，OSC公佈了一份關於QuadrigaCX的報告，報告印證了許多人長期以來的懷疑：現已倒閉的這家加拿大密碼交易所是一家欺詐企業。

報告稱：

“加密資產交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的聯合創始人兼首席執行官Gerald Cotten犯下的欺詐行為造成的。”

該交易所的“運作模式像個龐氏騙局”，OSC指控道。

“在公司的最後幾個月裡，Quadriga幾乎沒有剩下任何資產，它像旋轉門一樣——新客戶的存款立即被轉到別處，為其他客戶的取款提供資金。”

去年年初，QuadrigaCX因其首席執行官神秘去世而陷入爭議。在Gerald Cotton去世以後，交易所通知用戶，Cotton把交易所的錢包密碼帶進了墳墓，導致交易所無力償還2.15億美元，資不抵債。

如果這個通知是為了減輕疑慮並向用戶提供滿意的解釋，那麼它絕對失敗了。一輪又一輪的法庭訴訟、媒體報導和自發性調查慢慢描繪出一幅可能是騙局的畫面。

如今，加拿大證券監管機構證實了許多人的猜測是真的；Cotton在Quadriga上創建了多個小號來偽造交易量，與其他用戶使用不存在的資金進行交易，然後將這些資金撤回到其他交易所交易或套現。

根據OSC的報告，他是一個糟糕的交易者。 OSC估計，他在外部交易所中損失了約2800萬美元。該公司還有1.15億美元的收入是Cotton“變出來的”，他在多個賬戶上記入虛假餘額，與平台上的用戶進行交易，提取他們存下的真實資金。 OSC說，還有200萬美元被Cotton作為他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600萬美元在法庭程序中被沒收，另有2300萬至2400萬美元下落不明。

2014年，即QuadrigaCX運營的第一年時間裡，Cotten偽造的交易量從75%到100%不等。這種做法還在繼續，因為Cotten從這些交易中竊取了所有資金，並存入其他交易所（或在其他交易所虧完了）。

該報告總結稱，2018年的熊市底部加速了這家交易所的滅亡，因為比特幣在這段時間內持續走低（加上謹慎的持有者紛紛拋售引發的擠兌）給該交易所本已糟糕的財務狀況帶來了壓力。

從好的方面來看，這份報告確保了Quadriga的行為和加密貨幣市場是割裂的。這個安大略省監管機構表示：

“在Quadriga中發現的不當行為僅限於Quadriga，不應被理解為加密資產平台行業的整體行為。”