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- Bitrace · 08-23 09:00「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來,小白該如何保護自己?
“存 ETH 無風險返利 BNB”這一假幣安礦池騙局卷土重來,該騙局打著知名交易所的旗號,以其平台幣 BNB 為誘餌吸引用戶進行投資,小白極易上當受騙。
08-23 09:00 - Bitrace · 08-14 19:00OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶,對其他加密交易有何影響?
近日,一位名為Satoshi Friends 的用戶因其帳戶突然被封鎖、資金被凍結,在社媒平台對OKX 交易所發起聲討,並呼籲來自獨立國家聯合體(CIS)的用戶立即從OKX 提取資金以避免此類風險。
08-14 19:00 - Bitrace · 08-09 16:00Web3安全警示丨看似轉帳測試,實質盜取資產,警戒來路不明的收款二維碼
本文將深入剖析二維碼轉賬測試騙局的實現手段,結合真實案例展開鏈上追蹤,以提醒用戶在加密貨幣交易中時刻保持警惕。
08-09 16:00 - Bitrace · 07-18 13:002962萬USDT被凍結,柬埔寨匯旺集團事件分析
本文將以柬埔寨彙旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例,對此進行分析說明。
07-18 13:00 - Bitrace · 07-04 18:38TON 生態用戶激增,機會背後暗藏哪些風險?
生態繁榮的 TON 已然向用戶敞開大門,然而我們必須時刻警惕那些潛藏在暗處的威脅,本文旨在通過闡述 TON 生態的安全現狀對用戶進行風險提示。
07-04 18:38 - Bitrace · 06-17 16:00Web3安全警示丨資金被竊的第一時間,我該做什麼?
本文將探討在加密貨幣被盜後,作為一名普通的 Web3 參與用戶如何能將損失降至最低,並通過真實發生的案例警示用戶被盜後,擺爛心態不可取。
06-17 16:00 - Bitrace · 06-07 18:00Web3安全警示丨假冒加密貨幣軟體氾濫成災,揭露App Store的隱密陷阱
本文將以蘋果手機的APP Store 為例,揭露應用程式商店存在假冒加密貨幣軟體的現象,分析背後的原因,並透過真實案例說明高仿APP 帶來的危害,以此提高用戶警覺。
06-07 18:00 - Bitrace · 05-31 15:00“是時候讓地獄回歸了”,Crypto Drainer此消彼長
本文將列示一些具有代表性的 Drainer 是如何協助不法分子進行詐騙、盜竊、勒索等活動,通過對真實的排水器受害者案例進行分析,幫助用戶加深對網絡釣魚威脅的認識。
05-31 15:00 - Bitrace · 03-15 15:00Blast解鎖潮來臨,第一批盜幣者開始收網
隨著 Blast 等協議逐漸開放質押解鎖,大部分投資者即將迎來豐收的時刻,但對那些因各種原因丟失私鑰的苦主而言,這卻是一次又一次的「死亡倒計時」。
03-15 15:00 - Bitrace · 01-26 14:00真真假假,鏈上視角追蹤緬北同盟軍「勒索」地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同對已披露地址進行加密資金分析,包括:地址資金收付規律、地址資金來源風險、關聯地址活動等,旨在對相關分析內容進行披露。
01-26 14:00 - Bitrace · 01-10 14:00揭秘涉及中美受害者的跨國加密貨幣“殺豬盤”
這篇論文由來自中國的區塊鏈資料分析公司Bitrace與來自新加坡的區塊鏈情報公司ChainArgos完成,我們根據美國佛羅裡達州地方法院在某起加密貨幣殺豬盤案件的判決中披露的地址,進行了深層挖掘,並成功找到了一個龐大的、歷史悠久且仍在活躍的跨國詐欺團夥。
01-10 14:00 - Bitrace · 2023-12-18 11:00此USDT非彼USDT
不法分子為了規避來自中心化交易平台與執法部門的製裁,會通過不法實體的加密地址對資金進行混淆,或利用場外交易對資金分析鏈路進行阻斷,大幅度偏離市場彙率的 USDT 非法交易是其典型特征。
2023-12-18 11:00 - Bitrace · 2023-11-30 18:00萬字起底Web3黑色產業鏈:技術手法、利用規模及安全威脅
本報告旨在對加密貨幣在風險加密活動中的利用手法與利用規模進行披露,並通過鏈上數據追蹤風險活動關聯資金的流轉,以管中窺豹闡明風險加密資金對 web3 企業的威脅。
2023-11-30 18:00 - Bitrace · 2023-11-27 15:002023-11-27 15:00
- Bitrace · 2023-10-23 13:032023-10-23 13:03
- Bitrace · 2023-10-16 11:002023-10-16 11:00
- Bitrace · 2023-09-27 19:00明知是黑U還去買?警惕跑分套利騙局
黑U殺豬盤騙局作為傳統成熟騙局在web3領域的新瓶裝舊酒,精準有效地拿捏住人性的貪欲,受害人群更為下沉廣泛,造成的損害也更為巨大。
2023-09-27 19:00
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