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用数据推动 Web3合规与信任
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硬體錢包100%安全？你需要了解的2類詐欺
本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。
Bitrace2024-11-06 07:00
六大主題、由淺入深，Web3反詐欺完全手冊奉上
Bitrace 对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。
Bitrace2024-10-24 11:00
「存ETH返BNB」假幣安礦池騙局捲土重來，小白該如何保護自己？
“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。
Bitrace2024-08-23 01:00
OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶，對其他加密交易有何影響？
近日，一位名為Satoshi Friends 的用戶因其帳戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體（CIS）的用戶立即從OKX 提取資金以避免此類風險。
Bitrace2024-08-14 11:00
Web3安全警示丨看似轉帳測試，實質盜取資產，警戒來路不明的收款二維碼
本文将深入剖析二维码转账测试骗局的实现手段，结合真实案例展开链上追踪，以提醒用户在加密货币交易中时刻保持警惕。
Bitrace2024-08-09 08:00
2962萬USDT被凍結，柬埔寨匯旺集團事件分析
本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。
Bitrace2024-07-18 05:00
TON 生態用戶激增，機會背後暗藏哪些風險？
生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。
Bitrace2024-07-04 10:38
損失超2800萬美元，假何一推特釣魚連結盜幣事件分析
本文旨在通过对钓鱼手法、资金规模、洗钱渠道进行介绍，披露这起事件。
Bitrace2024-07-01 06:00
Web3安全警示丨資金被竊的第一時間，我該做什麼？
本文将探讨在加密货币被盗后，作为一名普通的 Web3 参与用户如何能将损失降至最低，并通过真实发生的案例警示用户被盗后，摆烂心态不可取。
Bitrace2024-06-17 08:00
Web3安全警示丨假冒加密貨幣軟體氾濫成災，揭露App Store的隱密陷阱
本文將以蘋果手機的APP Store 為例，揭露應用程式商店存在假冒加密貨幣軟體的現象，分析背後的原因，並透過真實案例說明高仿APP 帶來的危害，以此提高用戶警覺。
Bitrace2024-06-07 10:00
“是時候讓地獄回歸了”，Crypto Drainer此消彼長
本文将列示一些具有代表性的 Drainer 是如何协助不法分子进行诈骗、盗窃、勒索等活动，通过对真实的排水器受害者案例进行分析，帮助用户加深对网络钓鱼威胁的认识。
Bitrace2024-05-31 07:00
創意私房：兒童性剝削背後的加密貨幣
本文旨在儿童性案件背后加密资金进行分析，并披露这一链上风险威胁。
Bitrace2024-05-20 10:00
Blast解鎖潮來臨，第一批盜幣者開始收網
随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁，大部分投资者即将迎来丰收的时刻，但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言，这却是一次又一次的「死亡倒计时」。
Bitrace2024-03-15 07:00
真真假假，鏈上視角追蹤緬北同盟軍「勒索」地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。
Bitrace2024-01-26 06:00
揭秘涉及中美受害者的跨國加密貨幣“殺豬盤”
這篇論文由來自中國的區塊鏈資料分析公司Bitrace與來自新加坡的區塊鏈情報公司ChainArgos完成，我們根據美國佛羅裡達州地方法院在某起加密貨幣殺豬盤案件的判決中披露的地址，進行了深層挖掘，並成功找到了一個龐大的、歷史悠久且仍在活躍的跨國詐欺團夥。
Bitrace2024-01-10 06:00
此USDT非彼USDT
不法分子为了规避来自中心化交易平台与执法部门的制裁，会通过不法实体的加密地址对资金进行混淆，或利用场外交易对资金分析链路进行阻断，大幅度偏离市场汇率的 USDT 非法交易是其典型特征。
Bitrace2023-12-18 03:00
萬字起底Web3黑色產業鏈：技術手法、利用規模及安全威脅
本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对 web3 企业的威胁。
Bitrace2023-11-30 10:00
防人之心不可無，警「群友」盜幣威脅
不管是熟人场景下的群友盗币，还是针对不特定对象的假钱包盗币，都是对我们行业的巨大危害。
Bitrace2023-11-27 07:00
安全100%丨如何利用工具追蹤「消失的幣」？
对投资者与调查人员而言，如何在风险活动发生前感知威胁，并在损失发生后及时追踪挽损，是不得不考虑的一点。
Bitrace2023-10-30 13:00
如何評估波場靚號位址所面臨的風險？
本文介紹了風險活動對加密基礎設施的非法利用態勢，提出一種基於波場靚號的位址資金風險評估方法。
Bitrace2023-10-23 05:03
涉灰涉黑資金氾濫，匿名OTC市場暴露在巨大風險中
本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对潜藏的高风险进行说明。
Bitrace2023-10-16 03:00
明知是黑U還去買？警惕跑分套利騙局
黑U杀猪盘骗局作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人性的贪欲，受害人群更为下沉广泛，造成的损害也更为巨大。
Bitrace2023-09-27 11:00
遇上你是我的緣？揭秘隱藏在浪漫邂逅中的加密騙局
本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。
Bitrace2023-09-15 03:59
《孤注一擲》爆火背後：東南亞的千億加密貨幣黑灰產
近日，反诈宣传片《孤注一掷》大火，剧中境外诈骗团伙利用美女人设诱骗受害人参与加密货币杀猪盘，并从中骗取受害人钱财的剧情，伴随着电影外东南亚黑灰产的集中曝光，引发了无数观众的共鸣。
Bitrace2023-08-29 03:06
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