이번 FTX 사태로 암호화폐 업계는 '리먼 모멘트' 국면을 맞이하였다.
더블록 리서치의 연구 담당 부사장인 '래리 서막'은 11월 7일 총 31개의 주소로 구성된 Alameda Research의 지갑주소 잔고 내역을 분석했다. 당시 지갑 잔고는 2억6900만 달러로 전월 대비 47% 감소했다. 사태가 촉발된 이후 현재 알라메다 리서치의 잔고는 어떻게 변동되었을까? PANews는 현 시점 알라메다 리서치의 주요 어드레스 잔고 현황을 분석하였다.
어드레스 1: 잔액 2,811만 달러, 부채 상환용
어드레스: 0xbefe4f86f189c1c817446b71eb6ac90e3cb68e60
해당 어드레스는 래리 서막이 공개했듯, 11월 7일 기준 8,730만 달러의 잔고를 보유하고 있었으며 잔액이 가장 많은 주소에 해당된다.
하지만 현재 이 주소의 잔액은 2,811만 달러이며, 주요 포지션은 레버리지를 높이기 위한 작업의 일환인 FTT를 담보로 Abracadabra에 MIM을 차입하는 것이다. 하지만 지금까지 FTT 담보물은 507만 달러 규모, 가치는 2559만 달러, 부채는 1억4160만 MIM에 불과하다.
<Etherscan>
해당 어드레스의 가장 최근 작업은 Bitfinex 내 MIM 인출 및 Binance 내 USDT 인출을 통해, Cow Protocol에 잡혀있는 MIM 부채를 상환하기 위한 것으로 확인된다.
어드레스 2: 잔액 3,657만 달러, 스시스왑 607만 달러 계약
어드레스: 0xc5ed2333f8a2c351fca35e5ebadb2a82f5d254c3
해당 어드레스의 잔액은 11월 7일 기준 5901만 달러였으며, 현재 잔액은 3657만 달러이다.
스시스왑에서 해당 어드레스가 계약한 xSUSHI의 가치는 607만 달러이며, 스시스왑에는 소량의 SRM+ETH, REN+ETH, UBXT+ETH, MAPS+ETH, OXY+ETH의 유동성이 존재한다. 이 외 BENQI에는 부채가 없는 404만 달러의 sAVAX 담보가 존재하며, Abracadabra에는 351만 달러 가치의 FTT 675,000의 담보, MIM 부채는 대부분 상환되었다. 또한 유니스왑, 시냅스, 밸런서 및 기타 프로토콜에 소량의 유동성이 존재한다.
지갑 잔고는 1,568만 달러이고, 보유 자산은 주로 SRM, DAI, renBTC, WBTC, UNI이다.
해당 어드레스의 가장 최근 작업은 주로 MIM을 빌리기 위해 저당된 FTT의 부채를 상환하고, 일부 BIT, SUSHI, USDC 토큰을 다른 주소로 전송한 것으로 확인되었다.
어드레스 3: 잔액 753만 달러, 부채 3만 달러 보유
주소: 0xca436e14855323927d6e6264470ded36455fc8bd
해당 어드레스의 잔액은 이틀 전 3,429만 달러였으며, 현재 잔액은 753만 달러이다.
해당 어드레스는 200,000 FTT와 Abracadabra에 120만개의 FTT 담보가 포함되어 있으며 가치는 700만 달러 이상이다. 한편 Abracadabra에 32,775달러 규모의 부채가 존재한다.
해당 어드레스는 바이낸스에서 USDT를 인출하여 MIM으로 변환하고 부채를 상환하였다.
더불어 3일 전에 Convex/Curve에서 스테이블 코인으로 1,500만 달러를 인출하고, 다른 어드레스로 전송했다는 점은 주목할 만 하다. 하지만 11/8 FTT가 급락하면서 채무를 상환했다.
어드레스 4: 1,773만 달러 잔액, CRV 차용
어드레스: 0x712d0f306956a6a4b4f9319ad9b9de48c5345996
해당 어드레스의 잔액은 이틀 전에 3063만 달러였으며, 현재 잔액은 1773만 달러이다.
현재 1,177만 달러 규모의 토큰을 보유하고 있으며, 549개의 WBTC, 298,000개의 FTT로 구성되어있다. Aave에 208 WBTC가 저당되고, 약 10% 상당의 CRV가 차용되었다.
해당 어드레스는 최근 컴파운드에서 800 WBTC를 상환하고 250.9 WBTC를 바이낸스에 예치한 이력이 있다.
어드레스 5: 7,513만 USDC
어드레스: 0xe31a9498a22493ab922bc0eb240313a46525ee0a
해당 어드레스의 잔액은 11월7일 기준 1,952만 달러 규모였으나, 현재 잔액은 7,513만 달러이다.
어드레스 6: 1,704만 달러 잔액, Binance 입출금용
어드레스: 0x3507e4978e0eb83315d20df86ca0b976c0e40ccb
해당 어드레스는 알라메다 리서치의 바이낸스의 입금 주소이다.
이 주소의 잔액은 이틀 전 1,074만 달러였으며, 현재 잔액은 1,704만 달러이다. 주소의 개인 키는 바이낸스에서 제어하므로 주소의 잔액이 여전히 알라메다 리서치에서 제어한다는 의미는 아니며, 바이낸스에 대한 알라메다 리서치의 잔액도 주소의 잔액보다 높을 수 있다.
체인의 데이터에서 해당 어드레스의 거래는 매우 활발하며 지난 24시간 동안에만 36개의 입금 기록이 존재한다. 최근 입금 데이터에는 MASK, SRM, SAND, KNC 등과 같은 알트코인 및 스테이블 코인이 존재한다.
어드레스 7: 잔액은 3,429만 달러 및 $BIT 보유
어드레스: 0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83
해당 어드레스의 잔액은 11/7 기준 160,000달러에 불과했고, 현재 잔액은 3,429만 달러에 도달했다.
최근에는 입출금이 거의 이루어지지 않았으나, 지난 18~22시간 동안 알라메다리서치는 FTX 및 코인베이스에서 이 주소로 BIT를 송금했다.
이전에 알라메다리서치는 BitDAO 커뮤니티에서 두 당사자 간에 교환된 토큰을 매도했을 수 있다는 의혹을 받은 후, 잔고 증명을 위해 재충전해야 했다. 현재 해당 주소에는 약 1억 개의 BIT 토큰이 존재한다.
요약
알라메다리서치의 온체인 보유 자산을 분석한 결과, 이전에 Acracadabra에서 FTT 대출 행위를 담보화했지만, 지금까지 이틀 전에 천만 달러 이상의 잔액이 있는 주소의 부채는 기본적으로 상환되었다. 그리고 대부분의 FTT를 사용하지 않았다.
주요 상위 5개 주소 중 FTT, SRM 및 기타 패밀리 버킷을 제외하고, 스테이블 코인인 BTC, ETH의 잔액은 약 1억 달러로 추산되며, 기타 주소는 주요 암호화폐 잔액이 1억 달러를 여전히 초과하고 있다. 약간의 유동성을 위한 알트코인은 바이낸스에 예치되었으며, 약 6백만 달러의 SUSHI가 담보로 제공되어 있다.
이번에 조사한 온체인 어드레스는 이더리움 네트워크만 참조하며, 솔라나와 같은 다른 네트워크의 어드레스는 참조하지 않는다.
저자: Jiang Haibo
이 글은 PANews 칼럼니스트의 의견이며 PANews의 입장을 대변하지 않으며 법적 책임을 지지 않습니다. 기사와 의견은 투자 조언을 구성하지 않습니다.
이미지 출처: Jiang Haibo 침해 사항이 있는 경우 작성자에게 연락하여 삭제하십시오.
