数字藏品诈骗案主犯获刑12年，为何这么重？

曼昆区块链｜2024-01-23 9:39

本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。

引言

上周，深圳市中级人民法院发布了一篇文章《警惕！数字藏品的“陷阱”》，对于某数藏平台涉嫌诈骗罪一案进行了简要的介绍。该案中涉案主犯陈某最终被判决12年有期徒刑，因为刘律师目前正在代理的案件中有几起是因当事人做数藏平台涉案（目前刘律师的当事人全部处于取保状态），看到这个案例后，客户及家属不免都很担心自己案件的未来走向，所以刘律师借此机会根据深圳中院已经披露的案情，分析一下这个判决并对数藏平台涉刑的案件辩护提出自己的一些分析和看法。

01案情简介

2022年6月，陈某成立了A公司（并未申请ICP）后开发了B平台，公开销售某款数字藏品，其通过微信公众号宣传B平台发售的藏品为限量，且投资后稳赚不赔（“保本回购、稳定升值”）。同年7月该首发藏品正式发售，一个月内售出近3万份；之后陈某开放二级市场，通过虚增交易、炒作热度等方式割韭菜；同年10月至11月，网站服务器被陈某停止续费，B平台被关闭，用户无法提现和查看购买的数字藏品。陈某总计从平台套现90余万元。同年12月，陈某被抓获归案。

经法院审理，陈某被认定为诈骗罪的主要原因在于：一是B平台不具备相应资质；二是平台发售的藏品不具有对等的艺术、收藏价值；三是发行方式上使用夸大价值、承诺保底、赠送实物等无法兑现的欺骗行为；四是二级市场交易中有拉盘、老鼠仓行为；五是陈某主观认识及客观行为上均具有非法占有他人资金的目的，表现形式就是陈某将平台资金提现后用于个人消费及偿还个人债务，案发后无法退还被害人损失，以及关闭平台造成客户无法提现和查看藏品等。

最终，法院认定陈某构成诈骗罪。

02陈某为什么被判了12年？

在侵犯财产类犯罪中，诈骗、盗窃是最为常见的罪名，同时也是入罪门槛较低的罪名。按照现行标准，诈骗罪的量刑一共有三档：第一档，诈骗金额3千至1万元（全国各省可以根据各省的经济发展、治安情况等制定该幅度内的标准，江浙沪、广东深圳等地区的立案标准是6千元），属于刑法规定中的“数额较大”，可被判处3年以下有期徒刑、拘役、管制；第二档，诈骗金额3万元至10万元（多数地区都设置在10万元），属于刑法规定中的“数额巨大”，可被判处3年以上10年以下有期徒刑；第三档，诈骗金额50万以上，属于刑法规定中的“数额特别巨大”，可被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑。

也就是说，一旦涉案金额超过50万元，全国统一的量刑标准都是10年起步，本案中法院并没有披露陈某最终的涉案金额，而只是说“陈某套现90余万元”，按照刘律师的实务经验，本案的涉案金额（受害人损失的钱）肯定远超过90万元。实践中，会有人说即使认定我构成诈骗但是这些钱并不是我全部占有了，我把部分钱用于员工工资、公司租房、缴纳公司水电费物业费、退还受害人等等，这些钱可以从涉案金额中减去吗？答案是不能。诈骗罪中诈骗金额的认定标准是诈骗行为既遂（得手）时，行为人骗取的金额，至于说骗到手后的钱如何处理，最多会影响在量刑档次内的轻重，即使本案中陈某全部退赔，最多也是在10年以上有期徒刑这个档次内从轻量刑，在没有其他减轻情节下（如自首、立功等）是无法突破第三档直接降为10年以下的。

03数藏平台涉案的辩护要点

刘律师对NFT数字藏品行业的合规方面写过几篇文章，其实已经从不同侧面提到涉刑数藏平台的辩护要点（《NFT数字藏品平台涉刑，会有哪些罪名？》《NFT数字藏品业务合规指南》），感兴趣的朋友，尤其是数藏创业者朋友可以移步参阅。

对于律师同行来说，数藏平台涉刑的案件辩护至少要有三个维度的思维：一是合规性思维，即审查涉案平台都采取了哪些合规动作，比如有无进行ICP、EDI、区块链信息服务、艺术品经营、网络文化经营、拍卖经营等的申请或备案，这些申请/备案越全，证明平台合规经营的意识越强，越有利于向着罪轻甚至无罪的方向进行；二是行业思维，辩护律师必须要非常熟悉中国当下的数藏行业的常见玩法，如此才能更好地和司法机关进行有效沟通，比如有些公检法认为只要数藏平台开通了二级市场，就会先入为主地给当事人打上“圈钱”“割韭菜 ”的标签，这时律师必须要从整个中国数藏行业发展模式、现状等方面进行合理论证，至少要告诉司法机关并不是所有开通二级市场的都是“坏人”；三是法律思维，而且必须是数藏行业的法律思维，如何证明数藏平台或老板满足诈骗罪的四个构成要件（行为人虚构事实、隐瞒真相——受害人陷入错误认识——基于错误认识处分财物——行为人获得财物、受害人损失财物）以及评估行为人主观上“非法占有为目的”的有无和深浅。举例来说，在平台满足合规运营的前提下，受害人（或曰维权者）主要的损失来源是二级市场，那么受害人的损失是否是平台导致；即使是由平台导致（如虚假宣传），受害人损失的财物是否到了平台手里等等，一旦答案为否定，律师就要考虑案件是否有无罪的可能性。

此外，数藏平台涉刑后的罪轻辩护也十分重要，相较于诈骗罪，集资诈骗罪属于轻罪，如其法定刑只有两档：3年以上7年以下、7年以上，对应的标准分别是集资诈骗数额在10万元以上、100万元以上。在涉案金额低于10万元时，如果以集资诈骗罪考量是不构成犯罪的；在涉案金额超过100万元时，诈骗罪的量刑至少在11年至12年，那集资诈骗则是7年起步；此外，集资诈骗案中，行为人在检察院提供公诉前如果可以积极退赃退赔，减少损害结果的发生，最终是可以被从轻或减轻处罚（这非常重要！）的。构成集资诈骗的前提是“非法集资”+“非法占有为目的”，具言之，即为集资诈骗需要满足非法集资的“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”特征+行为人具有非法占有为目的的主观意图。在满足以上条件时，辩护律师可以尝试做罪轻辩护。