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用数据推动 Web3合规与信任
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硬件钱包100%安全？你需要了解的2类欺诈
本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。
Bitrace2024-11-06 07:00
六大主题、由浅入深，Web3反欺诈完全手册奉上
Bitrace 对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。
Bitrace2024-10-24 11:00
“存ETH返BNB”假币安矿池骗局卷土重来，小白该如何保护自己？
“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。
Bitrace2024-08-23 01:00
OKX开始清退Tornado Cash相关账户，对其他加密交易所有何影响？
近日，一位名为 Satoshi Friends 的用户因其账户突然被封锁、资金被冻结，在社媒平台对 OKX 交易所发起声讨，并呼吁来自独立国家联合体（CIS）的用户立即从 OKX 提取资金以避免此类风险。
Bitrace2024-08-14 11:00
Web3安全警示丨看似转账测试，实则盗取资产，警惕来路不明的收款二维码
本文将深入剖析二维码转账测试骗局的实现手段，结合真实案例展开链上追踪，以提醒用户在加密货币交易中时刻保持警惕。
Bitrace2024-08-09 08:00
2962万USDT被冻结，柬埔寨汇旺集团事件分析
本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。
Bitrace2024-07-18 05:00
TON 生态用户激增，机遇背后暗藏着哪些风险？
生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。
Bitrace2024-07-04 10:38
损失超2800万美元，假何一推特钓鱼链接盗币事件分析
本文旨在通过对钓鱼手法、资金规模、洗钱渠道进行介绍，披露这起事件。
Bitrace2024-07-01 06:00
Web3安全警示丨资金被盗的第一时间，我该做什么？
本文将探讨在加密货币被盗后，作为一名普通的 Web3 参与用户如何能将损失降至最低，并通过真实发生的案例警示用户被盗后，摆烂心态不可取。
Bitrace2024-06-17 08:00
Web3安全警示丨假冒加密货币软件泛滥成灾，揭露App Store的隐秘陷阱
本文将以苹果手机的 APP Store 为例，揭露应用商店存在假冒加密货币软件的现象，分析背后的原因，并通过真实案例说明高仿 APP 带来的危害，以此提高用户警惕。
Bitrace2024-06-07 10:00
“是时候让地狱回归了”，Crypto Drainer此消彼长
本文将列示一些具有代表性的 Drainer 是如何协助不法分子进行诈骗、盗窃、勒索等活动，通过对真实的排水器受害者案例进行分析，帮助用户加深对网络钓鱼威胁的认识。
Bitrace2024-05-31 07:00
创意私房：儿童性剥削背后的加密货币
本文旨在儿童性案件背后加密资金进行分析，并披露这一链上风险威胁。
Bitrace2024-05-20 10:00
Blast解锁潮来临，第一批盗币者开始收网
随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁，大部分投资者即将迎来丰收的时刻，但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言，这却是一次又一次的「死亡倒计时」。
Bitrace2024-03-15 07:00
真真假假，链上视角追踪缅北同盟军“勒索”地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。
Bitrace2024-01-26 06:00
揭秘涉及中美受害人的跨国加密货币“杀猪盘”
这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。
Bitrace2024-01-10 06:00
万字深度调查：加密货币是如何成为网络犯罪工具的？
本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。
Bitrace2023-12-25 08:00
此USDT非彼USDT
不法分子为了规避来自中心化交易平台与执法部门的制裁，会通过不法实体的加密地址对资金进行混淆，或利用场外交易对资金分析链路进行阻断，大幅度偏离市场汇率的 USDT 非法交易是其典型特征。
Bitrace2023-12-18 03:00
万字起底Web3黑色产业链：技术手法、利用规模及安全威胁
本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对 web3 企业的威胁。
Bitrace2023-11-30 10:00
防人之心不可无，警“群友”盗币威胁
不管是熟人场景下的群友盗币，还是针对不特定对象的假钱包盗币，都是对我们行业的巨大危害。
Bitrace2023-11-27 07:00
安全100%丨如何利用工具追踪“消失的币”？
对投资者与调查人员而言，如何在风险活动发生前感知威胁，并在损失发生后及时追踪挽损，是不得不考虑的一点。
Bitrace2023-10-30 13:00
如何评估波场靓号地址所面临的风险？
本文介绍了风险活动对加密基础设施的非法利用态势，提出一种基于波场靓号的地址资金风险评估方法。
Bitrace2023-10-23 05:03
涉灰涉黑资金泛滥，匿名OTC市场暴露在巨大风险中
本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对潜藏的高风险进行说明。
Bitrace2023-10-16 03:00
明知是黑U还去买？警惕跑分套利骗局
黑U杀猪盘骗局作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人性的贪欲，受害人群更为下沉广泛，造成的损害也更为巨大。
Bitrace2023-09-27 11:00
遇上你是我的缘？揭秘隐藏在浪漫邂逅中的加密骗局
本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。
Bitrace2023-09-15 03:59
《孤注一掷》爆火背后：东南亚的千亿加密货币黑灰产
近日，反诈宣传片《孤注一掷》大火，剧中境外诈骗团伙利用美女人设诱骗受害人参与加密货币杀猪盘，并从中骗取受害人钱财的剧情，伴随着电影外东南亚黑灰产的集中曝光，引发了无数观众的共鸣。
Bitrace2023-08-29 03:06
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