DWF Labs在2023年透過清洗交易超過3億美元，操縱了YGG及至少其他六種代幣的價格

PANews 5月9日消息，根據幣安內部前員工透露，Binance的調查團隊發現DWF Labs在2023年透過清洗交易超過3億美元，操縱了YGG及至少其他六種代幣的價格，違反了使用條款。在DWF的管理合夥人Grachev推廣YGG後，DWF在物價高點前後分兩批出售了近五百萬枚代幣，導致價格崩盤。儘管Binance的市場監控團隊建議關閉DWF的帳戶，但Binance的VIP客戶部門負責人和她的團隊對這項發現表示質疑，並向公司領導層提出了投訴。

隨後，另一個負責評估員工合規的Binance部門對市場監控團隊及其收集的證據進行了自己的調查，最終並未找到DWF參與市場操縱的充分證據。 Binance一位高層表示，清洗交易可能是意外的自我交易，並不一定構成操縱行為。公司領導最終駁回了關閉DWF帳戶的請求，並在提交報告一周後解雇了市場監控團隊的負責人。隨後幾個月，Binance因節省成本而裁減了更多調查員，部分調查員也自願離職。幣安高層表示，調查團隊的規模現在與以前大致相同。