중국 블록체인 분석 업체 비트레이스(Bitrace)가 보고서를 통해 “2022년 9월부터 2023년 9월까지 범죄에 악용된 암호화폐 규모는 1,000억 달러를 넘어설 수 있다”고 분석했다. 보고서는 “불법 온라인 도박, 암시장, 자금세탁 등을 자행하는 범죄 집단들은 암호화폐를 애용한다. 위 세 가지 분야에서만 범죄 집단에게 흘러들어간 암호화폐가 760억 달러 이상이다. 보다 광범위한 사이버 범죄로 조사 범위를 넓히면 1,000억 달러 이상의 암호화폐가 범죄와 연루됐을 수 있다”고 설명했다.