CNBC에 따르면 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN, 핀센)가 “바이낸스는 법 집행 기관의 조사 대상이 될 때 VIP 고객에게 이를 알리는 프로세스를 개발했다”고 밝혔다. 해당 프로세스에 따라 VIP 담당 부서는 바이낸스의 법 집행 조사에 따라 고객 계정이 동결되거나 동결 해제될 경우 고객에게 이를 문자나 전화로 알려야 했다. 이에 대해 FinCEN은 "바이낸스는 VIP 고객의 월렛이 언락되거나 조사됐다고 경고했는데, 이는 지나치게 노골적인 표현이다. 따라서 이에 대해 경고 조치를 했다"고 전했다. 이어 "VIP 고객을 통한 바이낸스의 수익은 전체 거래 수익의 절반 이상을 차지할 만큼 큰 비중을 차지한다"고 부연했다.