블록체인 분석 업체 비트레이스(Bitrace)에 따르면 지난 1년간 불법활동 관련 자금 34.39억 TRC20 기반 USDT가 다수 OTC(장외거래) 주소로 유입됐다. 이중 온라인 도박 비중은 14.7%, 사기와 자금세탁 비중은 각각 20.1%, 19.4%다.