一場殺豬盤，險些騙走200萬，區塊鏈中的你，比現實好騙多了。

鏈新（ID:ChinaBlockchainNews）原創作者| 楊鄭君

偽裝成一個美女，靠虛擬貨幣就可能騙走一個人數十萬乃至上百萬元。

一個只有高中學歷的小老闆，靠虛擬貨幣也能騙走14億元。

區塊鏈的可怕之處在於，人們根本不知道它是什麼，但只因為怕被這個圈子、這個時代拋棄，就一窩蜂地跟風往裡跳。

你還在幻想擠進幣圈、一夜暴富、翻身跨越高階層，騙子可能已經抱著你的錢溜之大吉了。

行業分析人士表示，臨近春節，且正值虛擬貨幣交易所清退之際，虛擬貨幣詐騙案件頻發，詐騙者手段層出不窮，投資者須提高警惕。

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高中文憑老闆，4個月騙走14億

1月7日，成都市警方公佈了一起虛擬貨幣詐騙案，涉案金額達300多萬元，其套路是偽裝美女並以“高回報”誘導購買虛擬貨幣。

詐騙者都聲稱是年輕貌美、事業有成的單身女性，使用網絡軟件與男性網聊，取得信任後引導其在指定平台購買指定的虛擬貨幣，同時修改後台數據控制漲跌以造成“高回報”的假象。

由於詐騙者偽造得過於“真實”，受害者往往身在其中而不自知，甚至還會為詐騙者辯護。

據富陽日報近日報導，富陽的楊先生陷入“殺豬盤”，投資了十多萬元後準備再投200萬元，妻子無奈之下只好選擇報警。然而，警方到達現場後，楊先生卻表示，自己是正常投資虛擬貨幣，不會被騙的，“我老婆什麼都不懂，你們別信她!”

經過民警的一番講解後，楊先生才開始對“殺豬盤”有所了解，但仍心存僥倖，“我之前賺錢了，還提現過啊”。民警勸說他提現試試，楊先生才發現已經無法提現，之後嘗試多種辦法也均失敗。

2021年12月24日，四川省高級人民法院召開新聞發布會，披露了“5.09”特大電信網絡詐騙專案的情況：該犯罪集團在一年半的時間裡，詐騙超過500名，詐騙金額逾1.4億元。

該詐騙集團招募人員、制定“話術”、多角色扮演，吸引人進微信、QQ群後，“老師”講解投資技巧，大量“水軍”配合，給人產生高額回報並可以提現的假象，早期時還會給一些賺錢的甜頭，以誘騙被害人投資更多虛擬貨幣。而事實上，這些群內往往只有一個真實的投資者，其他人均由業務員扮演，等到“賺”了足夠多的錢後詐騙者就“割盤”消失。

在這些案件中，詐騙者幾乎都搭建了虛假的虛擬貨幣投資平台，平台上的虛擬貨幣價格漲跌都是人為操控，有漲有跌讓投資者覺得真實，大幅上漲則給人以能賺錢的預期。

近期，檢察日報報導了一起名為“雙子新約”的網絡傳銷案，犯罪團伙設計了號稱結合5G、AI、Big Data等技術的新項目，宣稱發行的幣“只漲不停，永不關網”。為了操控價格，他們量身定制了“大G交易所”。

在價格大幅上漲的誘惑下，該集團誘惑投資者繼續發展下線，名為“一起賺錢”，實為擊鼓傳花的“龐氏騙局”。在短短四個月內，發展了8.4萬餘名會員，涉案金額高達14億餘元。讓人意外的是，“雙子新約”的老闆李某年僅38歲，只有高中文憑。

行業分析人士表示，看似高科技的虛擬貨幣交易所，其實搭建的門檻並不高，代碼是開源的，根據需要進行修改即可，而且有很多公司提供量身定制的服務，詐騙者並不需要真正懂太多的技術。

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誤點釣魚網站，100萬元虛擬貨幣被盜

除了簡單製造虛假交易所騙錢之外，境內外的區塊鏈行業熱點事件，也常常被騙子拿來“借力”。

近日，寧夏西吉縣公安發布了一起冒充虛擬貨幣交易平台客服的詐騙案例。

孫先生日前接到自稱是“火幣交易平台安全中心”客服的電話，對方稱火幣要清退中國大陸區域賬戶，並協助客戶註銷賬戶和資產轉移。

火幣退出確有其事，2021年9月26日，火幣在官網發布了《關於逐步有序清退中國大陸地區存量用戶的公告》，計劃在年底前清退大陸存量用戶。

孫先生信以為真，便將其火幣錢包的交易地址和驗證序列號告知了對方。對方又稱該賬號涉嫌洗錢，需要進行轉賬認證，否則將凍結賬戶。為了證明清白，孫先生連續向對方轉賬1.7萬元後，此後，對方又將其火幣錢包內的資產轉走，最終，孫先生被騙了2萬餘元。

不久前，廈門警方也通報了一起類似案例，經常在虛擬貨幣交易平台上投資的黃先生也接到類似的境外詐騙電話，信以為真的黃先生最終被騙走了價值4萬元的虛擬貨幣，和2萬元現金。

行業分析人士表示，在虛擬貨幣交易平台全面清退的過程中，詐騙者藉機發明了層出不窮的詐騙手段，缺乏經驗的投資者很容易成為受害者，誤點釣魚網站、輕信陌生短信和電話，就很可能進入連環套路中。

投資者小馬（化名）告訴《鏈新》，近期他收到大量冒充歐易、中幣等虛擬貨幣平台客服的短信，內容均是平台將清退賬戶，並附上鍊接，要求完成升級或者資產轉移等。

小馬有多年的虛擬貨幣投資經驗，他表示，這些鏈接與官方網址非常類似，但很容易就能認出是冒牌的，“搞笑的是，最近幾乎每天都收到號稱是'ZB'的短信，每天發的鏈接都不一樣”。

不過，小馬前段時間也差點被騙了，他在某國外社交軟件上加入了一個“小狐狸錢包”群，群內氛圍很活躍，有一次他通過冒充官方賬號發布的網站鏈接，下載了一個中文版小狐狸錢包，界面和官方軟件幾乎一模一樣。

小狐狸錢包英文名MetaMask，是目前最流行的虛擬貨幣軟件錢包之一。小馬錶示：“幸好當時沒有立即使用，否則賬號密碼肯定被盜了。第二天群裡又發了新鏈接，跟前一天的不一樣，我才意識到是釣魚網站。”

《鏈新》發現，小馬所說的社交群目前處於“全員禁言”狀態，管理員已經註銷了賬號，群內一個多月沒有更新消息。

徐州的梁某就沒小馬那麼幸運了，他因為誤點了釣魚網站，其不久前購買的價值100多萬元的虛擬貨幣便不翼而飛。

據徐州市警方1月12日公佈的消息顯示，梁某點擊的是一個仿冒數字貨幣交易平台的釣魚網站。陳某等8名犯罪嫌疑人搭建了該網站，並植入木馬病毒，盜取他人登錄交易網站的賬號和密碼，以盜竊他人虛擬貨幣。在短短的兩個月時間內，陳某等人盜竊虛擬貨幣價值達500多萬元人民幣，受害者達30多人。

《鏈新》了解到，目前涉及到虛擬貨幣交易的詐騙方式多種多樣，詐騙者一般通過電話、短信、社交軟件群等形式，或通知賬號存在風險需要到指定網站完成相關操作，或以清退為由要求到釣魚網站轉移資產，或威脅賬戶涉及洗錢需要完成解封操作等，以達到盜取賬號密碼，或者誘導受害者轉賬到所謂的“官方賬戶”的目的。

行業分析人士表示，臨近春節是虛擬貨幣詐騙案件的高發季節，詐騙者手段多樣，防不勝防，但凡是涉及承諾高回報、要求告知或輸入賬號密碼和驗證碼等，都需要謹慎，“尤其要警惕高回報，承諾高額回報是大多數虛擬貨幣詐騙的慣用套路”。