暴走時評：根據新的AML法規，提供加密貨幣兌現金服務或託管服務的公司應該在5月18日之前在荷蘭當局進行註冊。未能按照荷蘭上議院於4月21日通過的新的AML法律完成註冊的荷蘭加密公司將面臨處罰。

作者：FELIPE ERAZO | 編譯者：Maya

最後的期限到了：5月18日，未能按照荷蘭上議院於4月21日通過的新的反洗錢（AML）法律完成註冊的荷蘭加密公司將面臨處罰。

根據新的AML法規，提供加密貨幣兌現金服務或託管服務的公司應該在上述日期之前進行註冊。相比之下，那些只提供加密貨幣兌加密貨幣服務的公司則不必按照新法規進行註冊。

荷蘭銀行(DNB)是荷蘭負責監管金融活動的機構，他們將有義務遵守荷蘭政府的命令。但是，他們不會為加密貨幣業務發放許可證。相反，付費註冊將是強制性的，每年的費用高達34,000歐元。

在新框架下建立特殊風險檔案

這些加密公司及其負責人將受到監管部門的監管。因此，新的法律要求這些公司建立風險檔案，並加強其KYC規則，以安排每份風險檔案。

所有交易都將受到持續監測，並在必要時重新分配到上述風險檔案中。同時，被認為“可疑”的交易必須向金融情報部門報告。

DNB警告加密貨幣公司不要鑽空子：

“如果你在法律生效前沒有提交申請草案，你就不能享有過渡性安排，因此，你必須停止當前的一切活動。如果你在不符合過渡性安排條件的情況下開展業務，這可能會對你的（後續）註冊申請的評估產生影響。同時，由於你違反了新法規，DNB可以採取強制執法行動。”

歐盟AMLD5實施在荷蘭依舊存在爭議

由於新的要求會給加密貨幣公司增加成本，因此歐盟通AMLD5在荷蘭的實施一直是討論的話題。

4月有報導稱，這些新的合規費用將高於傳統信託和信用卡公司支付的費用。

一些交易所批評說，新的監管框架將犧牲加密貨幣持有人的隱私。