[토큰포스트 브리핑] 카드사 통해 불법 해외 가상자산거래 시도 5년간 117만 건...KB국민·현대·삼성카드 등 순 外

[카드사 통해 불법 해외 가상자산거래 시도 5년간 117만 건...KB국민·현대·삼성카드 등 순]

국내 신용카드사 고객들이 해외 가상자산거래소를 통해 불법으로 가상자산을 거래하려고 시도한 건수가 5년여간 117만건에 달한 것으로 나타났다. 19일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 양정숙 의원에게 제출한 자료에 따르면 8개 카드사의 2018년부터 올해 3월까지 고객의 해외 가상자산거래소 거래 시도에 대한 차단 건수는 총 117만4천175건으로 집계됐다. 연도별로 보면 2018년 28만1천564건, 2019년 1만5천820건, 2020년 43만5천300건, 2021년 33만7천897건, 지난해 5만7천203건, 올해는 3월까지 4만6천409건 등이다. 국내 카드사 중 지난 5년여간 고객의 불법 가상자산 거래가 가장 많이 시도된 곳은 KB국민카드로 26만2천16건에 달했고 현대카드(22만1천577건), 삼성카드[029780](17만2천175건), 비씨카드(8만6천333건), 하나카드(7만7천106건), 롯데카드(4만8천88건) 순이었다.

[비트코인 ATM 운영사, 사기 피해액 압류 텍사스주 보안관 사무소에 소송]

크립토포테이토에 따르면 비트코인 ATM 운영사 럭스 벤딩(Lux Vending)이 $15000를 압류한 텍사스주 맥레넌 카운티 보안관 사무소를 상대로 소송을 제기했다. 앞서 당국은 암호화폐 사기 피해자에게 자금을 돌려주기 위해 럭스 벤딩으로부터 $15000를 압수했었다. 럭스 벤딩 측은 보안관 사무실이 자금 몰수 권한은 있지만 여성에게 돌려줄 권리는 없다고 주장했다. 또 자사는 피해자의 돈을 입금하도록 유인하지 않았다며 사기 업체가 아니라고 강조했다. 심리 일정은 아직 정해지지 않았다. 사기범들은 타국에 있는 것으로 알려졌다.

[전 SEC 관계자 "법원, 바이낸스US만 고객 자금 접근 합의안 승인"]

앞서 바이낸스US 고객 자금과 지갑 정보 등에 바이낸스US만 접근할 수 있도록 바이낸스, 바이낸스US, 미국 SEC(증권거래위원회)가 합의한 가운데, 바이낸스-SEC 소송 담당 지방 판사 에이미 버먼 잭슨(Amy Berman Jackson)이 이 합의안을 승인한 것으로 보인다고 전 미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷 집행국장 존 리드 스타크(John Reed Stark)가 전했다. 그는 "이제 소송이 본격적으로 시작됐다. 안전벨트 매라"고 덧붙였다.

[일론 머스크 측, DOGE 고래설 부인..."특정 지갑 소유자 아니다"]

디크립트에 따르면 도지코인 시세 조종, 증권 사기 관련 집단소송에 휘말린 일론 머스크 테슬라 CEO의 변호인은 일론 머스크가 도지 고래라는 주장은 근거가 없으며, 원고들이 주장하는 특정 DOGE 지갑들의 주인은 일론 머스크가 아니라고 밝혔다. 일론 머스크는 $1.24억이 넘는 14억 DOGE를 매도했다는 의혹을 받고 있다.

[바이낸스US 미국 점유율 1%...4월 20%에서 급락]

바이낸스US의 미국 점유율이 4월 20%에서 현재 1% 수준으로 떨어졌다고 비인크립토가 카이코를 인용해 보도했다. 미국 SEC(증권거래위원회) 제소 이후 바이낸스US에 출금 요청이 몰렸는데, 트위터에 공유된 바이낸스US 이메일 답변에 따르면 바이낸스US는 285000건의 출금 요청 중 85% 이상을 처리한 상태인 것으로 알려졌다.

[분석 "BTC $20000 반납 가능성...불확실성 높다"]

데일리호들에 따르면 69.3만 명의 트위터 팔로워를 보유한 익명의 암호화폐 애널리스트 펜토시(Pentoshi)가 BTC가 현 가격에서 38% 하락할 가능성이 있다고 진단했다. 펜토시는 "지금 이 가격대($26000 초반)는 지난 2개월 동안 내가 바라던 영역이다. 만약 BTC가 이 가격대로 다시 떨어진다면 $19000~20000, $22000~23000까지 밀릴 가능성이 매우 높다. 알트코인도 작년 11월 저점으로 되돌림한 상황이다. 이 업계에 현재 수익을 창출하거나 서비스를 제공하는 회사가 드물고, (BTC 현물에 투자하는) 미국 퇴직연금(401K)/ETF 등이 없다. 불확실성으로 인해 큰손들이 나서지 않는 점도 약세의 원인이다. 단기적으로는 미국 법무부의 크립토 업계 집행 가능성도 매우 높은 상황"이라고 설명했다.

[암호화폐 펀드 DBA, 목표액 $5억에서 $1.5억으로 하향]

블록웍스에 따르면 갤럭시 디지털과 제네시스 트레이딩 출신 고위 임원들이 조성한 암호화폐 펀드 'DBA 펀드'가 목표 조달액을 5억 달러에서 1.5억 달러로 하향했다. DBA 펀드는 2023년 초 출범을 목표로 했지만 직원 및 잠재 투자자 이탈 등 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

[연준, 크라켄 등 암호화폐 기업 마스터 계좌 발급 거부]

미국 연방준비제도(연준·Fed)이 공식 홈페이지를 통해 암호화폐 거래소 크라켄, 영국 블록체인 결제 기업 프날리티(Fnality), 암호화폐 은행 커스토디아(Custodia), 푸에르토리코 디지털은행 FV Bank 등 암호화폐 기업들이 지난 5월 31일 기준 마스터 계좌(Master Accounts)를 신청했지만 거부됐다고 공지했다. 마스터 계좌는 중개 은행을 거치지 않고 연준에 직접 접근할 수 있는 계좌다. 글로벌 결제 시스템에 참여하기 위해 필요하다.

[뉴욕 연방법원, 코인베이스-SEC 사건 담당 판사 변경]

미국 금융 전문 로펌 머피앤맥고니글(Murphy＆McGonigle) 창업자 제임스 머피(James Murphy) 변호사가 트위터를 통해 코인베이스와 미국 증권거래위원회(SEC) 소송을 심리하는 제니퍼 리어든(Jennifer Rearden) 판사 대신 캐서린 폴크 파일라(Katherine Polk Failla) 판사가 뉴욕 연방법원에 새로 배정됐다고 전했다. 그는 "새 판사는 USDT 발행사인 테더(Tether)와 암호화폐 거래소 비트파이넥스가 연관된 민사소송을 담당하고 있어 시장과 관련한 정보에 익숙할 수 있다. 법원 서류에 교체 사유가 명시되지는 않았지만, 리어든 전 판사가 근무하던 로펌 깁슨 던은 다른 사건에서 바이낸스를 변호하고 있다. 리어든 판사가 코인베이스 사건을 기피했을 수 있다"고 밝혔다.

[리플 CEO "SEC 위원장, 규제 명확성 내놓지 않은 채 업계 투명성만 요구"]

브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse) 리플 최고경영자(CEO)가 트위터를 통해 미국 증권거래위원회(SEC)가 코인베이스의 규제법 제정 청원에 대한 답변을 내놓지 않고 있다며 게리 겐슬러 SEC 위원장을 비판했다. 그는 "게리 겐슬러는 비트코인(BTC)을 제외한 특정 프로젝트에 대해 언급을 거부하지만 소송에서는 특정 토큰을 증권으로 잘못 분류하고 있다. 그저 규제대상(암호화폐 기업)에 투명성을 요구할 뿐이다"라고 비판했다. 앞서 폴 그레왈(Paul Grewal) 코인베이스 최고법률책임자(CLO)도 코인베이스가 SEC에 신청한 암호화폐 규제법 제정 청원에 대한 법원의 답변 강제 조치를 촉구한 바 있다.

[바이낸스·바이낸스US·SEC, 바이낸스US만 미국 고객 자금 접근 합의]

바이낸스와 바이낸스US, 미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스US 고객 자금과 지갑 정보 등에 바이낸스US만 접근할 수 있도록 합의했다고 코인데스크가 전했다. 새 합의안은 법원 허가가 필요하다. SEC 측은 바이낸스US 자금이 해외로 이동되거나 관련 기록이 파기될 수 있다고 우려를 했었다. 바이낸스와 SEC 간 소송 담당 지방 판사 에이미 버먼 잭슨(Amy Berman Jackson)은 지난 13일 바이낸스US 자산 동결 긴급명령에 대한 판결을 유예하고 타협점을 찾아야 한다고 밝혔다.

[분석 "거래소 BTC 잔액 2018년 이후 최저"]

코인텔레그래프가 암호화폐 온체인 분석 플랫폼 샌티멘트(Santiment) 데이터를 인용 "주요 거래소에서 비트코인(BTC)을 출금하는 투자자들이 늘고 있다"고 전했다. 현재 거래소 내 BTC 잔액은 2018년 이후 최저 수준으로 나타났다. 브라이언 퀼리반(Brian Quinlivan) 샌티멘트 마케팅 책임자는 "거래소 내 잔액이 줄어들면서 유동성도 줄어들고 있다. 셀프 커스터디 증가가 네트워크 활성 정도를 낮춰 시장에 부정적일 수 있다"면서도 "고래 주소의 거래소 대량 출금은 장기적인 가격 상승을 부르기도 한다"고 말했다. 샌티멘트는 현재 거래소 BTC 잔액 비중이 2020년 3월 16.1%를 기록한 이후 9.8%으로 줄었다고 전했다. 온체인 분석업체 글래스노드도 최근 보고서에서 지난 6개월 동안 비트코인 출금량이 입금량을 앞섰으며, 16일 기준 5.8만개 BTC가 출금됐지만 입금된 양은 4.9만개에 불과하다고 전했다.

[비트와이즈, 비트코인 현물 ETF 출시 승인 재신청]

크립토슬레이트에 따르면, 글로벌 암호화폐 자산 운용사 비트와이즈(Bitwise)가 16일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인 현물 기반 ETF 출시 승인 신청서를 제출했다. 앞서 SEC는 비트와이즈의 비트코인 현물 기반 ETF 출시 승인을 지난해 7월 반려한 바 있다. 당시 SEC는 비트와이즈의 ETF 상품에 적절한 감시 공유 체제가 부재하고, 시장조작에 대한 보호를 제공할 수 없으며 시장 규모가 충분하다고 입증하지 못했다고 반려 이유를 설명한 바 있다. 현재 해당 신청서는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 게시되어 있지만, SEC가 접수를 확인하지 않았기 때문에 심사 마감일이 결정되진 않은 것으로 전해졌다.

[코인베이스 CLO "美 법원, SEC에 '규제법 제정' 청원 답변 강제해야"]

미국 암호화폐 거래소 코인베이스의 최고법률책임자(CLO) 폴 그레왈(Paul Grewal)이 트위터를 통해 "법원은 미국 증권거래위원회(SEC)에 60일 이내에 '암호화폐 규제법 제정' 청원에 대한 조치를 보고하도록 명령해야 한다. 또 마감 기한까지 SEC의 조치가 없을 경우 답변을 강제하는 집행 명령을 내려야 한다"고 말했다. 또 그는 "SEC는 코인베이스가 제기한 암호화폐 규제 명확성 관련 청원에 답변을 거부하기로 결정했다. 이는 현지 암호화폐 업계에 해를 끼치고 있는 결정으로, 법원은 당장 명령권을 발동해야 한다"고 덧붙였다.

gerrard@tokenpost.kr

원문 출처: https://www.tokenpost.kr/article-136330