加密貨幣網路釣魚連結正如潮水般湧入社群媒體，其數量之多，迭代之快，「得益」於詐騙集團背後的分潤者Drainer。 Drainer 是一種惡意軟體，專門設計用來非法清空或「排空」加密貨幣錢包，這種軟體被其開發者提供出租，意味著任何人付費使用該惡意工具。
本文將列示一些具代表性的Drainer 是如何協助不法分子進行詐騙、盜竊、勒索等活動，透過對真實的排水器受害者案例進行分析，幫助用戶加深對網路釣魚威脅的認識。
Drainer的運作模式
儘管Drainer 的類別較多，但形式大同小異——利用社會工程學手段，如假冒官方公告或空投活動，誘騙用戶上當。
InfernoDrainer空投申領
該團夥透過電報頻道推廣服務，採用詐騙即服務模式運營，由開發者提供給詐騙分子需要的釣魚網站以支持其詐騙活動，一旦受害者掃描釣魚網站上的二維碼並連接錢包，Inferno Drainer 就會檢查並定位錢包中最有價值且易於轉移的資產，啟動惡意交易。受害者確認這些交易後，資產便轉移到犯罪者的帳戶。被盜資產的20% 歸Inferno Drainer 的開發者所有，而80% 則歸詐騙分子所有。
Source：Group-B
購買該惡意軟體服務的詐騙團夥，主要透過冒充加密貨幣知名計畫的釣魚網站，引誘潛在受害者發起詐欺交易——利用高仿推特號，在官方推特帳號的評論區大量發布虛假的空投申領鏈接，誘使用戶進入網站，用戶一旦疏忽大意就可能遭受資金損失。 （高仿號@Blasqt_L2，官方帳號@Blast_L2）
PinkDrainer社媒攻擊
除了上文提及的販賣惡意軟體，社會工程攻擊也是Drainer 較為慣用的伎倆——透過盜取高流量個人或項目的Discord、Twitter帳號，發布包含釣魚連結的虛假資訊以竊取用戶資產。駭客透過引導Discord 管理員打開惡意的Carl 驗證機器人、新增包含惡意程式碼的書籤來竊取權限。在成功取得權限之後，駭客還會透過刪除其他管理員、將惡意帳號設定為管理員、主帳號違規等措施，讓整個攻擊過程持續更久。
「DragMe」實際上包含可以竊取用戶DiscordToken的惡意JS程式碼
駭客透過盜取的Discord 帳號發送釣魚鏈接，誘騙用戶打開惡意網站，並簽署惡意簽名，從而對用戶進行資產盜竊。截至撰寫本文時，Pink Drainer 已對21,131 名用戶展開竊取，金額多達85,297,091 美元。
LockBit勒索服務
LockBit 是一家俄羅斯勒索軟體服務組織，提供網域名稱、惡意軟體的開發和維護等事務，保留被其程式碼感染的受害者贖金的20%；勒索服務使用者負責尋找勒索目標，獲得最終支付給該組織贖金金額的80%。
據美國司法部稱，該團夥於2019 年9 月首次出現，已對世界各地的數千名受害者發動了攻擊，勒索超過1.2 億美元的贖金。美國近期指控一名俄羅斯男子為LockBit 勒索軟體集團的頭目，凍結200多個被認為與該團夥活動有關的加密貨幣帳戶，並對該組織予以製裁。
Drainer的危害之大
以Bitrace 收錄的一例與Pink Drainer 相關的受害者案件為例，受害者點擊釣魚網站授權後被盜取價值28.7 萬美元的加密貨幣。該釣魚網站為pacnoon.io，於Blast 公鏈上線初期被投放於社媒，誘騙用戶領取空投，與官方網站pacmoon.io（pacmoon 是Blast 上的一個知名項目，採用分發代幣空投的形式熱啟動）僅差一個字母，用戶極易混淆。
根據受害者提供的被盜哈希，我們發現該筆被盜交易的發起人為Pink Drainer。得逞後，3.62 萬枚$RBN 進入Pink Drainer 的資金匯集地址，14.49 萬枚$RBN 進入黑客地址。可見，兩個不法集團完成了獲利資金的二八分成。根據Bitrace 平台資料顯示，自2023 年3 月至今，僅本案涉及的Pink Drainer 資金匯集地址流水高達8143.44 枚$ETH，91.1 萬枚$USDT。
根據統計，2023年Drainer 已從324,000名受害者手中竊取了近2.95 億美元的資產。如下圖所示，多數Drainer 從去年才開始活躍，但其已造成巨大的經濟損失，僅下圖列示的7 種Drainer 就已竊取了數億美元，可見其普及面之廣、威脅之大。
資料庫：Scam Sniffer
寫在最後
知名集團Pink Drainer 於2024 年5 月17 日宣布退休。 4 天后，Inferno Drainer 團隊發文，“我們決定是時候讓地獄回歸了。” Pink Drainer 歇業，Inferno Drainer 展業，每當一個Drainer 退出，就會有新的Drainer 替代，釣魚活動此消彼長。
不法集團猖獗，安全的加密環境需要多方一同努力。 Bitrace 會持續圍繞新型加密貨幣案件的詐騙手法、資金溯源、防範措施等面向展開揭露，以培養使用者的防詐意識。如果您不幸遭受損失，可以隨時與我們聯繫以獲得協助。
參考連結
https://drops.scamsniffer.io/post/pink-drainer-steals-3m-from-multiple-hack-events-including-openai-cto-orbiter-finance/
https://www.group-ib.com/blog/inferno-drainer/
https://krebsonsecurity.com/2024/05/us-charges-russian-man-as-boss-of-lockbit-ransomware-group/
