撰文：上海曼昆律师事务所

据曼昆律师事务所不完全统计，自2024年8月19日起至8月25日（UTC+8），全球各国及地区的重要加密政策及相关行动共计披露43起，以中国、美国和欧洲为代表当周均披露了一些执法行动，表现出全球各国及地区对加密行业更加严格的执法态度。其中：

  • 中国有关加密政策的资讯，共计9起，其中两高发布有关洗钱的新司法解释，加剧国内虚拟货币交易的风险；

  • 美国涉及加密行业的主要政策及行动，有11起，其中哈里斯团队对外表示将对加密行业采取更友好的政治立场，但当前披露的一些信息对加密行业并不友好；

  • 欧洲，有5条值得关注的政策资讯，其中Telegram联创于法国被抓，引爆Web3对其以及自由的声援。

以下是曼昆律师事务所整理的8月19日-8月25日政策汇总。

中国

上海积极推进数字人民币和区块链技术应用

上海市根据新修订的《上海市推进国际金融中心建设条例》，计划加快数字人民币的研发与应用，打造数字人民币创新与运营中心。该市还将探索数字人民币在区块链价值体系中的支付应用，促进跨境使用。此外，上海将支持金融科技企业参与区块链和数据基础设施建设，运用人工智能与大数据技术，推动金融服务创新和风险管理。

中国从泰国成功引渡特大经济犯罪嫌疑人

中国公安部“猎狐行动”工作组于8月20日晚，在中泰双方的协作下，从泰国成功引渡经济犯罪嫌疑人张某某回国。张某某涉嫌组织、领导传销活动，此案是中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人，标志着中泰执法司法合作的重大进展。张某某所涉集团通过发行虚拟数字货币，实施网络传销活动，涉案金额超过一千亿元人民币，涉及会员超过一千万人次。

香港加密交易所面临获得完整牌照的挑战

根据彭博社的报道，香港的数字资产中心推动面临挑战，目前尚不确定11家加密交易所是否都能在获得初步批准后，最终获得完整牌照。据知情人士透露，香港证监会在今年6月授予这些平台“视同持牌”资格后，对一些平台进行了现场检查，发现存在不满意的做法。这些检查结果增加了官方在推动香港成为繁荣的加密货币中心方面的挑战。

江西省乐安县法院对使用道具币购买虚拟货币的四人进行判决

江西省乐安县人民法院近日对四名被告人进行了判决，这些被告人使用所谓的“影视道具币”购买虚拟货币，涉及金额达到几十万元。这些被告人先前与受害者进行了小额的合法交易，之后利用受害者的信任进行了大额的欺诈交易。法院判决这些被告人有期徒刑1年9个月至2年2个月，并处以相应的罚金。

香港证监会将ICE Global Professional Station列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

香港证监会提醒公众警惕名为“ICE Global Professional Station”的虚拟资产交易平台，该平台涉嫌冒用跨国金融服务机构Intercontinental Exchange的名称和标志，进行诈骗活动。一名投资者反映在该平台投资后无法提款，证监会已将该平台链接列入可疑名单。证监会提醒投资者在进行投资前应谨慎核实信息，以防上当受骗。

307名涉跨境电信诈骗嫌疑人被移交中国

近期云南省公安机关与缅甸执法部门合作，成功抓获307名中国籍犯罪嫌疑人。这些嫌疑人主要在缅甸佤邦地区通过虚拟币投资平台实施诈骗，已经查扣了大量作案工具。

贵州兴义法院审理了一起涉及虚拟货币挖矿的传销案

贵州省兴义市人民法院近日审理了一起涉及虚拟货币的传销诈骗案，被告人秦某某以“区块链虚拟货币挖矿”为名，诱骗70多人投资，涉案金额超过千万元。该案不仅揭示了数字货币挖矿背后的陷阱，也突显了对此类现代金融诈骗活动的法律审判。法院最终以组织、领导传销活动罪判处秦某某有期徒刑2年6个月，并处罚金8000元。

中国两高发布最新司法解释：明确通过虚拟资产交易进行违法所得转移为洗钱

最高法、最高检联合召开新闻发布会发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确列举“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”中涵盖的行为，包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的。

香港审理全球首例DAO诉讼，涉及资产挪用索赔达60亿港元

香港高等法院近日审理全球首宗涉及去中心化自治组织（DAO）的诉讼案，法院要求六名被告披露相关财务报表和文件，以应对资产挪用的指控，索赔金额高达60亿港元。这一判决不仅是法律界首次深入理解DAO的重要里程碑，也重申了在Web3领域开展商业活动必须遵守法治的原则。此案件同时引发了关于如何在香港推动DAO法律完善的讨论，促进区块链技术与法律体系的融合。

美国

罗德岛男子因2500万美元加密货币洗钱案认罪，面临20年监禁

马萨诸塞州的美国检察官办公室近日宣布，罗德岛居民奥古斯丁·维拉因涉嫌参与一个国际毒品贩运团伙的洗钱阴谋而认罪，该团伙通过加密货币洗钱超过2500万美元。维拉负责将现金转换为加密货币。洗钱阴谋罪的最高刑罚为20年监禁和高达500,000美元的罚款，或涉案金额的两倍（以较高者为准）。

美国联邦法院驳回Kraken驳回SEC诉讼的动议

美国一家联邦法院驳回了加密货币交易所Kraken驳回证券交易委员会（SEC）诉讼的动议。SEC指控Kraken运营一个未注册的证券交易平台。法院认为SEC合理地指控Kraken平台上至少一些加密货币交易构成投资合同，因此属于证券，应受证券法规制。这一裁决加剧了加密行业与SEC关于何种加密货币属于“证券”的定义争议。

卡马拉·哈里斯倾向于采取对加密货币更友好的政策立场

民主党总统候选人卡马拉·哈里斯的高级竞选官员布莱恩·尼尔森在彭博圆桌会议上表示，哈里斯将支持促进加密货币行业发展的政策。哈里斯竞选团队表示，确保新兴技术和加密货币行业能持续发展将是其政策重点之一。此外，尼尔森指出，加密货币行业对于拜登政府的严格监管方式表示不满，哈里斯政府将致力于制定更稳定和友好的行业规则。

Binance计划招聘1000名员工推进合规工作

据彭博社报道，由于币安收到越来越多的全球执法机构的沟通，Binance首席执行官Richard Teng计划今年招聘1000 员工，其中多数人将负责推进合规工作。据了解，今年到目前为止，Binance已经收到63000次沟通，远超2023年58000次。

美参议员表达今年内完成加密货币立法的希望

塞思·卢米斯参议员在怀俄明州盐湖城研讨会上表示，尽管时间窗口正在收窄，但仍存在在今年通过加密货币立法的可能性。她指出，如果控制权交给共和党，可能会成立一个专注于数字资产的银行委员会小组。此外，卢米斯提到了通过CFTC立法，并将稳定币条款附加至广泛的金融服务法案的可能性，以推动法案的通过。

Binance创始人CZ面临新的集体诉讼

前币安CEO赵长鹏（CZ）及币安被指控涉及新的集体诉讼。该诉讼在西雅图联邦法院由前交易所用户 Philip Martin、Natalie Tang 和 Yatin Khanna 于周五提起，指控币安通过其平台为不法分子洗钱，损害了消费者利益。

纽约法官驳回SEC在Tron基金会诉讼案中的请求

纽约一名法官拒绝了美国证券交易委员会（SEC）在其针对Tron基金会及其创始人孙宇晨的证券欺诈诉讼中，要求举行预审会议或提交额外回应的请求。SEC曾试图指控Tron的律师在提交驳回案件的动议时不当提出新的辩护论点。法官的裁决支持了Tron的立场，表明SEC的指控在此案中未能站稳脚跟。

Mango Markets就证券违规指控与美国证券交易委员会（SEC）寻求和解

Mango Markets，Solana区块链上一家曾经的顶级去中心化加密货币交易所，目前正准备与美国证券交易委员会（SEC）就违反多项证券法的指控达成和解。Mango Markets的管理实体Mango DAO已启动关于“SEC和解提议”的投票，提议中包括支付数十万美元的罚款、销毁其MNGO代币，并寻求从其他交易平台除名。尽管此提议已获足够票数通过，但SEC尚未接受此和解。

知情人士：如哈里斯当选总统，Gary Gensler有望成为下一任美国财政部长

据《华盛顿记者》报道，如果副总统卡马拉·哈里斯在11月的总统选举中获胜，美国SEC主席Gary Gensler可能被提名为下一任财政部长。Gensler以其对加密货币行业严格的监管立场而闻名，此次提名可能对金融和加密货币领域产生重大影响。

美国民主党在最新政党纲领中未提及加密相关内容，共和党纲领中涵盖

根据福克斯商业记者Eleanor Terrett消息，民主党正式发布了新的党纲，其中并未提及区块链技术、比特币、数字资产或任何与加密货币相关的内容。与此同时，共和党的党纲中明确包含了一节专门强调“支持创新”，涵盖了加密货币、人工智能和太空旅行等领域。

美国计划修订银行保密法，拟将加密货币纳入“货币”定义

美国联邦机构计划修改《银行保密法》中“货币”的定义，将加密货币和可能的中央银行数字货币(CBDC)纳入其中。此举旨在加强对金融机构在国内外加密货币交易的报告要求。根据美国财政部发布的半年度监管议程，这一提议将确保相关规定适用于涉及可兑换虚拟货币的跨境和国内交易，这些虚拟货币具有货币等值或代替货币的功能，但缺乏法定货币地位。计划中的规定调整预计将在2025年9月提出最终提案。

欧洲

Telegram创始人帕维尔·杜罗夫在法国被捕

据法国知名新闻网站TF1报道，Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫在法国被国家反欺诈办公室逮捕并拘留。杜罗夫被捕时正在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆飞抵巴黎勒布尔歲机场。TF1援引接近案件的消息人士的话称，杜罗夫的逮捕牵涉到多项指控，包括恐怖主义、毒品、欺诈、洗钱、接收赃物和儿童色情内容等。随后，TON社区、马斯克、俄罗斯机构官员等多方人士声援。

俄罗斯计划新增两家支持外经贸的加密货币交易所

俄罗斯计划在莫斯科和圣彼得堡建立两家新的加密货币交易所，旨在支持国家的外经贸活动。这些交易所可能采用实验性法律框架，并将首先面向大型出口和进口商。此外，计划发行基于人民币和BRICS国家货币篮子的稳定币，尽管项目面临制裁风险和数据透明性问题，可能会影响其长期可行性。

OmegaPro联合创始人因涉嫌40亿美元庞氏骗局在土耳其被捕

OmegaPro联合创始人Andreas Szakacs因涉嫌参与一起涉及加密货币的40亿美元庞氏骗局于7月在土耳其被捕。据土耳其媒体报道，当局查封了32个冷钱包和多台电脑，并追踪到了价值1.6亿美元的加密货币活动。Szakacs否认了所有指控，并声称他的职业是在金融和市场营销领域。此前，多个国家如法国、比利时、西班牙和阿根廷已对OmegaPro发出了欺诈警告。

德国监管机构查封13台加密货币ATM机

德国金融监管机构BaFin近日在一次覆盖35个地点的突击行动中，查封了13台未获得BaFin许可的加密货币自动取款机（ATM）。BaFin在声明中指出，这些机器未经许可的运营构成了洗钱风险。在警方和德意志联邦银行的支持下，BaFin官员对运营商采取了行动，共没收了近25万欧元（约278,124美元）的现金。

罗曼·齐曼因涉嫌电信诈骗在黑山被捕

根据黑山警方的报道，波兰国民罗曼·齐曼，数字货币交易平台FutureNet的联合创始人，因涉嫌诈骗用户约2100万美元而在黑山被拘留。齐曼此前在意大利被软禁后逃逸，波兰和韩国随后对他发出了国际逮捕令。此外，齐曼还涉嫌洗钱和经济犯罪。他将被带到黑山波德戈里察的高等法院接受审查，以确定他的引渡去向。

日韩

首尔高等法院支持Bithumb，推翻征收1.8亿韩元企业所得税的一审裁决

韩国首尔高等法院裁定，加密货币交易所Bithumb在其对抗税务局的公司税诉讼中全面胜诉。此前，税务局基于Bithumb改变了加密货币的会计估算方法，而对其加征了1.8亿韩元的税款。这一金额在争议解决过程中已减至1.3亿韩元。

韩国加密货币市场上市新币数量锐减

自7月19日《虚拟资产用户保护法》实施以来，韩国国内主要加密货币交易所的新币上市数量显著减少。今年以来，四大交易所平均每月上市新币24.5个，但法律实施后仅上市了11个新币。业界分析认为，新法律强化了监管，影响了市场上新币的上市节奏。

东南亚

泰国当局突击搜查当地停电事件背后的非法比特币矿场

在接到居民关于持续停电的投诉后，泰国当局突击搜查了拉差汶里府的一家非法比特币挖矿场，这可能是导致该地区停电的原因。非法挖矿利用该地区相对较低的电力成本，但由于窃电行为，导致了大规模停电。尽管泰国总体对加密货币较为包容，非法采矿活动的增加仍表明需要更严格的监管和执法。

菲律宾警方突袭加密货币诈骗中心，逮捕99人

菲律宾国家首都区警察办公室(NCRPO)透露，在Parañaque市的一个涉嫌加密货币诈骗中心进行突袭行动中，逮捕了99名工作人员。

马来西亚警方用压路机粉碎数百台比特币矿机

马来西亚警方在全国范围内打击窃电行为中，使用压路机在停车场公开摧毁了985台比特币矿机。这次行动由霹雳区警察总部领导，销毁的设备价值估计为198万马来西亚令吉（约45万美元）。

其他国家及地区

阿根廷逮捕涉朝鲜洗钱案的俄罗斯公民

阿根廷联邦警察在一起与朝鲜Lazarus Group组织有关的洗钱案中逮捕了一名俄罗斯公民，该案涉及数百万美元的资金。这名29岁的嫌疑人涉嫌接收来自朝鲜Lazarus Group组织、儿童性虐待供应商和恐怖分子资助者的非法加密货币资金，并将其兑换为洗过的加密和法定货币。阿根廷警方在行动中查获了价值超过120,000美元的加密货币和价值1,500万美元的房产。

巴拉圭国家电力管理局查获693台非法比特币矿机

巴拉圭国家电力管理局（ANDE）最近查获一处非法比特币挖矿行动，现场有693台矿机。这次查获使用了监控控制与数据采集（SCADA）系统，技术人员通过分析区域的电力消耗发现了这一非法活动。根据巴拉圭参议院在七月通过的法律，相关责任人可能面临最高10年的监禁。

Kraken指责澳大利亚“法规不明”导致法庭败诉

澳大利亚联邦法院裁定Kraken的当地运营商Bit Trade Pty Ltd未能遵守《公司法》第994B条款，在推出金融产品给消费者之前未进行“目标市场确定”。虽然Kraken表示将遵守关于其保证金产品的裁决，但也指出，此次判决是澳大利亚加密货币法规缺乏明确性的一个例证。

哥伦比亚监管机构指控Worldcoin违反数据政策

哥伦比亚工业和商业监督局（SIC）指控Worldcoin及其母公司Tools for Humanity违反了个人数据保护规定。SIC发起的调查旨在确定这些公司在收集和处理敏感个人数据时是否违反了哥伦比亚的数据保护法。如果Worldcoin被判有罪，可能面临经济制裁，包括最高六个月的暂停运营或永久关闭在哥伦比亚的业务。

阿布扎比推出法定货币参考代币（FRT）监管框架

阿布扎比金融服务监管局（FSRA）计划对法定货币参考代币（FRT）进行监管，这是一种以法定货币价值为参考、以流动资产作为支撑的稳定币。监管局已向公众征求对这一提议框架的反馈。FSRA提出，FRT发行机构需满足每日市值至少等于流通中所有FRT的面值，并应每日进行市值标记。此外，发行多种FRT的机构需为每种代币单独设立并管理资产池。该提议的公众反馈截止日期为2024年10月3日，之后FSRA将考虑是否需要对提议框架进行修改，并最终形成正式的监管框架。

萨尔瓦多政府为公务员推出比特币培训项目

萨尔瓦多国家比特币办公室（ONBTC）已启动一个培训计划，旨在为80,000名政府雇员提供比特币相关的教育和认证。培训包括160小时的虚拟和非同步课程，分为七个模块，涵盖多个概念、法律、技能以及与比特币作为法定货币的使用相关的管理知识。

巴西批准第二只Solana ETF

巴西证券交易委员会（CVM）已批准了第二只Solana交易所交易基金（ETF），由巴西资产管理公司Hashdex与当地投资银行BTG Pactual合作推出。这一批准紧随CVM在8月8日批准国内首只由QR Asset管理的Solana ETF之后。

尼日利亚SEC计划于本月颁发首批数字服务和代币化资产许可证

据彭博社报道，尼日利亚证券交易委员会（SEC）计划在本月发放首批包括加密货币在内的虚拟资产服务提供商的许可证。此举旨在把握数字资产领域的发展机遇，同时保护投资者安全。随着尼日利亚对数字资产的接受度急剧增加，该委员会希望通过正式的许可框架来加强对市场的监管，防止货币滥用。

加纳银行发布加密货币行业草案规定

加纳中央银行（Bank of Ghana, BOG）最近发布了一系列加密货币行业的草案规定，要求虚拟资产服务提供商（VASPs）必须注册并符合严格的标准，同时禁止商业银行直接与虚拟资产业务进行交易。草案规定强调，为了应对洗钱、欺诈和网络安全威胁，这些机构必须向金融情报中心报告可疑交易，满足资本要求，并建立内部控制和风险管理框架。公众可在规定最终确定前提供反馈，草案反馈截止日期为8月31日。

塞舌尔国民议会通过虚拟资产服务提供商（VASP）监管法案

塞舌尔国民议会最近批准了一项旨在监管虚拟资产服务提供商（VASP）的草案法规，要求寻求许可的VASP在塞舌尔设立实质性存在，例如设有常驻董事，并在当地设有办事处。该法案还明确，只有公司能申请VASP许可证，个人不得申请，申请者必须通过评估过程才能作为VASP运营。塞舌尔金融服务局（FSA）将负责实施此法律，确保VASP的运营既支持创新又防范洗钱风险。

尼日利亚计划到9月提出加密货币税收法案

尼日利亚联邦内陆税务局（FIRS）计划在9月前向议会提交一项加密货币税收法案。这一举措旨在合法化对日益增长的加密货币行业的税收，同时确保这种新兴市场的发展不会对国家经济产生负面影响。税务局局长Zacch Adedeji在与国家财政委员会的会议上透露了这一计划，强调制定和实施这一法案的紧迫性。

阿联酋国家银行RAKBANK与Bitpanda合作开发数字资产管理平台

阿联酋国家银行RAKBANK与数字资产基础设施提供商Bitpanda Technology Solutions合作，旨在为阿联酋居民打造一个数字资产管理平台。这一平台的建设还需获得阿联酋中央银行的批准。该合作标志着阿联酋在数字资产领域迈出的重要一步，旨在通过提供受监管的银行平台来填补市场空白，提升客户的金融管理效率和安全性。

澳洲金融监管机构ASIC年度报告揭露：尽管网站日均清除量达20个，诈骗活动仍在持续

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）最新发布的年度报告显示，尽管ASIC在过去一年中协调关闭了超过600个加密货币诈骗网站，但诈骗活动仍在不断适应新手法，持续威胁澳大利亚投资者的资金安全。报告中提到，这些诈骗活动通过假新闻文章和利用当地公众人物的深度伪造视频来诱骗投资者，导致去年共计损失高达13亿澳元。ASIC呼吁所有消费者对社交媒体上推广在线交易和加密货币投资的链接保持警惕。