PANews 4月2日消息，中國互聯網金融協會今日發文《關於參與境外虛擬貨幣交易平台投機炒作的風險提示》，鄭重提醒稱，任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。會員機構還應恪守行業自律要求，主動抵制非法金融活動，不為其提供便利。廣大消費者應主動增強風險防範意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為，如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。
此前，中國央行也發布315消費者提示，警惕虛擬貨幣交易所三大套路。
為逃避監管打擊，一些虛擬貨幣交易平台註冊或將服務器設置在境外，繼續從事相關活動。協會指出了當前虛擬貨幣交易所存在的問題。
這些平台常以各種噱頭吸引消費者眼球，比如，近期國際金融市場波動較大，有平台開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平台還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，藉以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平台的交易數據抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量，還有平台直接採用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全複製偽造交易量。
在誘導消費者入場後，平台會採用各種操縱市場手段侵占消費者財產。一是在消費者不知情的情況下，平台通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。二是平台使用橫盤、拉盤，砸盤等技術手段操縱交易，消費者完全不知道實際交易情況。三是平台常通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與槓桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重。
須注意的是，由於“出海”經營，這些平台運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及採取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊，其運營主體註冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，消費者往往無法確定運營者身份，一旦發生財產損失很難追回。
