PANews 1月16日消息，根據數據分析公司Chainalysis的數據，犯罪分子在2019年內向交易所注入了價值28億美元的比特幣。其中，幣安和火幣處理了非法交易資金總額的一半以上。
Chainalysis指出，交易所一直是非法加密貨幣交易的熱門出口，在2019年中，非法交易的份額持續增長，全年有價值28億美元的加密貨幣從犯罪分子手中流向交易市場。其中有27.5%流向幣安，另有24.7%流向火幣。此外，兩家交易所中有約30萬個賬戶的比特幣交易源來自犯罪分子，屬非法資金。而這兩家交易所中，有一小部分賬戶吸收了大量的非法資金——價值超過1000億美元的BTC。
根據Chainalysis的說法，這些大賬戶可能屬於OTC經紀商，儘管幣安和火幣都制定了KYC流程，但OTC平台要求較低，因此兩家交易所中可能都存在一些OTC櫃檯專用於進行非法資金的洗錢服務。目前，100家主要的OTC經紀商所進行的交易額累計佔比特幣交易的1%，而其中70%OTC經紀商來自火幣。
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