即使黑历史一箩筐，USDT依然是当红流量

2019/09/16 05:31

今年4月份纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭，起因是为弥补资金漏洞，Bitfinex了“挪用”了Tether公司8.5 亿美元的储备金。而事情的源头，还得从Bitfinex、Tether、Noble Bank和Freeh Sporkin＆Sullivan之间剪不断理还乱的关系说起，接下来数链评级将为大家揭开两大交易所Mt.Gox和Bitfinex，一家发币方Tether，一家律所Freeh Sporkin＆Sullivan，一家银行Nobel bank背后的情感纠葛。

今年4月份纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭，起因是为弥补资金漏洞，Bitfinex了“挪用”了Tether公司8.5 亿美元的储备金。

而事情的源头，还得从Bitfinex、Tether、Noble Bank和Freeh Sporkin＆Sullivan之间剪不断理还乱的关系说起，接下来数链评级将为大家揭开两大交易所Mt.Gox和Bitfinex，一家发币方Tether，一家律所Freeh Sporkin＆Sullivan，一家银行Nobel bank背后的情感纠葛。

1. Bitfinex和Tether

Bitfinex和Tether limited分别成立于2012年、2014年，均属于iFinex的子公司。成立之初时Tether并没有公开它的管理团队，团队人员都非常低调，不接受媒体采访，官网上也没有团队核心人员的介绍。

但是在Tether收到美国商品期货交易委员会传票期间，Tether的“About us”页面在2017年12月5日至2017年12月7日之间短暂地出现过，页面显示Tether 与 Bitfinex 拥有相同的管理团队，两家公司的CEO、CFO、CSO和CCO都是相同的，如下表所示。

2. Noble Bank和Bitfinex

2017年，台湾的银行和美国银行巨头富国银行封锁和拒收了Bitfinex所有的国际电汇，而后在5月份，失去银行信用担保的Bitfinex与Noble Bank银行达成了合作，Noble Bank为USDT提供等额美金担保。

根据Bitmex报告，Noble Bank的创始人兼首席执行长John Betts与Tether联合创始人Brock Pierce之前有一段商业上关系。这段关系源于一场失败的标案，即接管现在已解散的比特币交易所Mt.GOX。2014 年，Noble Bank的创始人John Betts试图收购因为被盗比特币而面临倒闭的Mt.GOX，这场收购案Tether联合创始人Brock Pierce也参与其中。在2018年10月份，两家公司终止了合作，随后Bitfinex找到了支付处理公司Crypto Capital，而Crypto Capital正是导致这场诉讼案的元凶。