PANews 5月13日消息,据彭博报道,国际税务官员已经确定了50多条潜在的加密货币税收犯罪线索,可能会在未来几周内进行正式调查,其中包括一个可能涉及10亿美元庞氏骗局的案件,调查公告可能最快在本月内公布。荷兰财政信息和调查局的 Niels Obbink 表示:“NFT 是基于贸易的洗钱的新型现代数字方式之一,而且由于与更知名的经典行业相比,控制和监督较少,监管有限,容易受到欺诈,因此必须引起我们的注意。”
今日此前消息,国际税务小组 J5 在伦敦开会讨论 NFT 洗钱问题。
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PANews 5月13日消息,据彭博报道,国际税务官员已经确定了50多条潜在的加密货币税收犯罪线索,可能会在未来几周内进行正式调查,其中包括一个可能涉及10亿美元庞氏骗局的案件,调查公告可能最快在本月内公布。荷兰财政信息和调查局的 Niels Obbink 表示:“NFT 是基于贸易的洗钱的新型现代数字方式之一,而且由于与更知名的经典行业相比,控制和监督较少,监管有限,容易受到欺诈,因此必须引起我们的注意。”
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