PANews는 12월 14일 경제관찰지가 중국의 위즈금융(Yuzhi Financial Co., Ltd.)이 가상화폐 거래를 미끼로 한 폰지 사기 행각을 폭로하는 기사를 게재했다고 보도했습니다. 위즈금융과 그 계열 플랫폼들은 투자자들이 비트코인 ​​선물계약 거래를 통해 매일 1%의 고정 수익률(정적 수익률)을 얻을 수 있으며, 신규 회원을 모집하면 추가적인 동적 보상을 받을 수 있다고 주장했습니다. 최소 투자 금액은 7,400위안이었고, 회사는 30일 만에 최대 370.6%의 누적 수익률을 달성할 수 있으며, 연간 프로모션 기간에는 수익률이 두 배로 증가한다고 주장했습니다. 그러나 실제 거래는 없었고, 수익금은 신규 투자자의 투자를 통해 기존 투자자에게 지급되었습니다.

최근 많은 투자자들이 가상화폐 거래 앱 'HSEX'에서 자금 인출이 정상적으로 이루어지지 않는다고 신고했습니다. 이에 플랫폼 측은 사용자들에게 계좌 총액의 20%에 해당하는 '자체 인증 증거금'을 요구하고, 인출 수수료를 10%에서 30%로 인상했습니다.

앞서 광둥성 신이시 불법금융활동 예방 및 근절 합동사무소, 광시좡족 자치구 위린시 불법금융활동 예방 및 근절 선도그룹사무소, 후난성 헝양시 스구구 금융사무센터는 모두 관련 위험 경고를 발표한 바 있습니다. 홍콩증권거래소 또한 위즈금융과 그 관련 웹사이트인 HSEX와 HKEX가 여러 차례 의심스러운 웹사이트로 지정되었으며 홍콩증권거래소와는 아무런 관련이 없다고 밝혔습니다.