在加密世界裡，黑客猶如幽靈般幾乎無處不在。

從交易所到智能合約再到博彩類DApp 以及現在的DeFi 領域，黑客們已然把加密世界當成提款機，總是在離熱點和離錢最近的地方肆意妄為。彷彿在這個不受法律約束的開源世界裡作惡，技術就是正義。

區塊鏈安全公司PeckShield 旗下可視化資產追踪平台CoinHolmes 复盤了數十起包括幣安、Cryptopia、DrgonEX 等黑客攻擊事件以及PlusToken、TokenStore 等資金盤跑路事件發現，不同黑客在攻擊得手後處理贓款的態度也迥然不同。

有的黑客，攻擊得手後會第一時間想辦法洗錢套現獲利，不過，這樣需要依賴交易所提供的流動性，很容易因交易所的KYC 信息而曝光身份，比如Twitter 事件幕後的黑客；

有的黑客廣撒網撈魚，對攻擊對象的選擇和獲利結果態度都比較隨意，因此僥倖得手後很可能因防護舉措沒做好而暴露身份，比如此前Lendf.Me 事件幕後的黑客；

而有一種黑客，攻擊手法專業刁鑽，得手後銷贓方式也比較佛系，縱使手握數十億巨額資產，也慢慢小額淡定處理，心思縝密到令人細思極恐。

我們今天，要帶大家复盤的Bitfinex 被盜事件就是典型：

四年前，2016年08月03日，知名數字資產交易所Bitfinex 發公告稱，黑客入侵了該交易所繫統，造成119,756 枚比特幣被盜。在當時這次攻擊，造成Bitfinex 交易所損失額就達到了7,500萬美元，而在17年牛市最高觸達23.95億美元，即使現在其價值超過13.51億美元。

值此Bitfinex 被黑客攻擊四周年之際，黑客盜取的近12萬枚BTC 巨額資產，如今怎麼樣了呢？

CoinHolmes 團隊基於億級的鏈上地址標籤，對Bitfinex 黑客攻擊事件做了一次系統的技術复盤，發現：

1）2016年08月那次黑客攻擊事件，Bitfinex 被盜BTC 資產共計119,754.8122個，贓款分佈於超2,072 個地址上。

如下圖所示：我們能看到的密密麻麻的小紅點，都是經CoinHolmes 標記為Bitfinex hacker 的高風險地址。

大部分黑客在攻擊得手後一般會把資產進行一次匯聚整理，再分步驟進行周密洗錢套現。不過 ，Bitfinex 黑客當初實施攻擊就是一次針對用戶充值地址的地毯式攻擊，得手的資金最初就分散於超兩千個地址上，黑客並沒有對資產進行匯總整理。

2）北京時間 07月28日凌晨起，黑客開始密集轉移資產，在此後的一周時間內，黑客共分12筆轉移了合計3,487枚BTC。

CoinHolmes 研究人員對最近Bitfinex 黑客資金動向初步分析發現，如下圖所示，黑客只是將被盜資產中的若干個賬號進行了進一步轉移。黑客這樣做顯然是要分散資金，混淆注意力然後再通過混幣系統進行洗錢操作。

如下圖所示，我們對其中一個地址的資金進行系統梳理髮現，疑似有少量資產流入閃兌平台類型的承兌商，最終流向了幣安交易所，還有一部分資金疑似通過混幣服務系統流入了OKEx 交易所。

閃兌平台和混幣服務系統以及一些免KYC的中心化倒賣機構，目前都是洗錢的重災區。黑客這樣洗錢幾乎可以做到天衣無縫，不會留下任何痕跡，其行事縝密程度可見一斑。

3）算上最近的這次密集轉移，在過去四年時間內，截至目前，黑客共計轉移了其中419個地址，共計5,638個BTC ，主要時間段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期間。

令人意外的是，在2017年12月比特幣價格觸達頂峰後的很長一段時間內，縱使有高達23.95億美元的資產躺在賬上，黑客也沒有表現出套現出貨的意思。

4）我們發現Bitfinex 被盜119,756枚BTC中尚有114,116個BTC 未發生轉移，分散於1,653個地址上。

如下圖，我們對黑客資產進行整理髮現，最大的一個停留資產的賬號包含比特幣2,038.74枚，大部分地址包含比特幣都在1,000枚以下。

通過過往4年黑客的行踪軌跡我們可以大致給黑客做一個身份畫像：

1）該黑客極可能是一個技術專業過硬技術極客，攻擊得手後並沒有很快套現分贓的壓力；2）該黑客套現時間點比較隨意，並沒有受比特幣行情大漲大跌影響，僅僅是需要周轉的時候挪用一點；3）該黑客每一步資金轉移都小心翼翼，其出金通道也會經混幣服務以及中心化倒賣機構等，幾乎沒有任何通過交易所KYC 鎖定其身份的機會。

如今，超11萬枚的BTC 控制在黑客手裡，會不會選擇某個時機點突然砸盤？成了大家一致擔心的問題。不過，目前看來，黑客採取此行動的可能性非常小：一方面因為，以目前的市場流通性，短期消化11萬枚BTC還不露出馬腳幾乎不可能；另一方面也可能是黑客對比特幣未來的增值空間還抱有很大預期，篤定了要長期佛系持幣。

但不管怎樣，黑客每一次招搖過市轉移資金，都讓人極度不適，不僅是給Bitfinex 交易所傷口上撒鹽，更像是一次次向白帽世界發起宣戰。

這不，Bitfinex 基金會為此推出了獎勵計劃，對於幫助Bitfinex與黑客建立聯繫的人和主動退還比特幣的黑客，Bitfinex 會以被盜30%的比特幣作為賞金，按現價計算獎金高達4億美元。

但面對如此老練狡猾的黑客，這樣的努力又有多少勝算？