PANews 1月8日消息， 據區塊鏈安全公司PeckShield發布的《2019全球數字資產反洗錢(AML)研究報告》數據顯示，近年來全球數字資產在國際間的流動規模非常大，2017年通過數字資產從國內流到海外的資金總量為101億美元，2018年為179億美元，2019年為114億美元，三年流出資金總額佔國家3萬億美元外匯儲備的1%。其中大半資金並未受到國家合理、合規的監管。需知2018年中國對外直接投資的總額為1,430億美元。
2019年各大交易所中國內-海外流出資金總值
其中，暗網交易規模逐年遞增，且比特幣仍為暗網交易的最主要支付工具。 2018年流入暗網的比特幣總數為33萬枚，2019年為54萬枚，按交易時價計算，總金額分別是21億美元和39億美元。
2019年暗網-交易所流入資金日流量
目前，數字資產合規化仍處於早期階段，監管也成為迫在眉睫的事。對此，2019年6月，FATF作出規定，要求從2020年6月開始，數字資產服務商必須對金額超過1,000美元/歐元的交易報備。
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