PANews 7月10日消息，根據Cointelegraph報道，塞浦路斯監管機構呼籲會計和審計專業人士幫助發現和防止恐怖主義融資活動，並特別強調關注包括加密貨幣在內的五種資金轉移方式。
塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）是該島國會計行業的監管機構，該協會發布了“恐怖主義融資警報”，以打擊這一犯罪行為。雖然執法機構主要處理洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但ICPAC希望讓會計專業人士參與監督。據ICPAC稱，恐怖組織使用五種方法轉移資金，這些方法包括透過非政府組織(NGO) 捐款、現金、銀行轉帳和禮品卡、加密貨幣和空殼公司。
在使用加密貨幣時，ICPAC希望會計師對匿名跨境點對點轉帳、群眾募資、慈善機構和匿名線上募款活動保持警惕。 ICPAC指示其成員、相關公司和合規官員報告可疑交易，並提醒他們不這樣做將被視為違法行為。因此，被標記的交易將受到審查，其中包括分析個人、篩選加密錢包和交易以及實施專門的區塊鏈工具。
