PANews 6月10日消息，據Zycrypto報導，廣東省執法部門正在追查一群洗錢人員。這群洗錢人員通過持有數字貨幣、現金進行場外交易，以獲得不法收入。消息人士透露，從6月4日起，進行場外交易的銀行賬戶已經凍結了相當一段時間了。

報導還指出，數字貨幣場外交易人員與賭場玩家、電信詐騙人員、數字貨幣騙局發起者有資金往來，當地警方也將與數字貨幣交易相關的4000多個銀行賬戶凍結。

目前，流向場外交易市場的資金正處於中國官方的監控之下，執法部門能夠識別大額交易以及涉及犯罪的賬戶。在2020年第一季度，中國對94起洗錢行為進行了懲罰，所罰資金數目達到2580萬美元，是2019年總罰金的4倍。